У 2024 році Казахстан закрив 36 незаконних криптобірж
У 2024 році Казахстан закрив 36 незаконних криптобірж, конфіскувавши активи на 112 мільйонів доларів і посиливши зусилля з боротьби з відмиванням грошей.
Казахстан закрив 36 незаконних бірж криптовалют у 2024 році в рамках постійних зусиль із боротьби з відмиванням грошей у регіоні, що на 96% менше, ніж у 2023 році.
6 січня Агентство фінансового нагляду Республіки Казахстан оголосило про закриття 36 криптобірж, які працювали без належного дозволу в 2024 році.
Агентство зазначило, що незаконні криптовалютні біржі сприяють відмиванню грошей, дозволяючи несанкціоновані перекази з фіатної валюти на криптовалюту та з криптовалюти на фіатну. У перекладі заяви агентства йдеться:
«Такі організації (нелегальні криптобіржі) не ідентифікують своїх клієнтів і не ідентифікують підозрілі транзакції. Тому їхніми послугами часто користуються кіберзлочинці та наркоторговці».
Згідно з повідомленням, 36 криптобірж із загальним оборотом близько 60 мільярдів казахських тенге (112,8 мільйона доларів США) «були знищені». Крім того, влада конфіскувала активи на суму 2,5 мільярда тенге (4,8 мільйона доларів).