Прокурори, що представляють уряд США у своїй кримінальній справі проти До Квона, виклали свої плани щодо розслідування, включаючи запит на отримання ордерів на обшук для електронної пошти та облікових записів у Twitter співзасновника Terraform Labs.

У документі від 7 січня в Окружному суді США для Південного округу Нью-Йорка, головний радник виконуючого обов'язки прокурора США заявив, що прокурори очікують знайти «декілька терабайт даних», що стосуються їхньої справи проти Квона. Він додав, що розслідування включатиме ордери на обшук для «облікових записів або пристроїв, що використовуються Квоном, включаючи його бізнесові та особисті електронні адреси, його обліковий запис у Twitter та чотири його електронні пристрої».

Остання відповідь Квона в Twitter перед арештом у Чорногорії. Джерело: Do Kwon

На фоні краху екосистеми Terra в 2022 році, Квон постійно публікував дописи в X — тоді Twitter — останнє повідомлення було опубліковане незадовго до його арешту в Чорногорії в 2023 році. Прокурори заявили, що мають намір перевірити його обліковий запис у соціальних мережах, а також "торгові записи та інші матеріали з криптовалютних бірж" під час розслідування.

Квон стикається з дев'ятьма кримінальними звинуваченнями в США за його ймовірний шахрайство, пов'язане з Terra. Влада Чорногорії екстрадувала співзасновника Terraform до американських офіційних осіб 31 грудня після того, як суди розглядали суперечливі запити з США та Південної Кореї більше року.

Паралелі з переслідуванням Сема Бенкмана-Фріда

Спочатку звинувачуючи Квона в восьми статтях у березні 2023 року, прокурори США подали запечатаний додатковий акт обвинувачення проти співзасновника Terraform у 2024 році, звинувативши у дев'ятій статті: змові для відмивання грошей.

Справа про криптовалюти схожа на справу колишнього генерального директора FTX Сема «SBF» Бенкмана-Фріда, який був екстрадований з Багам, щоб зіткнутися з додатковим актом обвинувачення в США у 2022 році.

Адвокати Бенкмана-Фріда змогли довести, що звинувачення у фінансуванні кампанії, додане до додаткового акта обвинувачення, має бути знято з колишнього генерального директора, оскільки воно не було частиною запиту на екстрадицію. Прокурори у справі Квона, здавалося, також очікували подібні потенційні проблеми зі звинуваченням у відмиванні грошей, яке не було включене в його екстрадицію:

«Що стосується злочину відмивання грошей [...] Уряд очікує отримати від Чорногорії відмову від правила спеціальності», — йдеться у документі від 7 січня, додаючи:

«Незалежно від того, чи буде Квон судитися за дев'ятою статтею, Уряд очікує, що його докази на суді залишаться незмінними, оскільки докази участі Квона у змові для відмивання прибутків від його злочинів також є прямими доказами інших статей.»

Бенкман-Фрід був визнаний винним у семи кримінальних злочинах у 2023 році та пізніше засуджений до 25 років позбавлення волі. Квон може потенційно зіткнутися з роками позбавлення волі, якщо його визнають винним.

Журнал: Як закони про криптовалюти змінюються по всьому світу в 2025 році