Перше в США засудження за ухилення від сплати податків на біткойн! Суд зобов'язав передати ключі доступу до 124 мільйонів доларів BTC, засудив до двох років позбавлення волі

Житель Техасу, США, Френк Ахлгрен III отримав два роки позбавлення волі та зобов'язався виплатити 1,09 мільйона доларів США через те, що не задекларував доходи від біткойн-транзакцій, що призвело до втрати податкових надходжень урядом на суму понад 550 тисяч доларів. Крім того, суд зобов'язав його передати ключі доступу до біткойна та відповідне обладнання, вартість яких перевищує 124 мільйони доларів. (Передісторія: «Біткойн-Ісус» Роджер Вер звинувачується в ухилянні від сплати податків, шахрайстві «максимальний термін 109 років», прихильники збирають підписи за помилування) (Додаткова інформація: Національна податкова служба Японії: зростання випадків ухилення від сплати податків з криптовалют! У 2022 фінансовому році неподані доходи перевищили 120 мільйонів доларів) Якщо операції з криптовалютою пов'язані з ухиленням від сплати податків або фальсифікацією доходів, це може призвести до серйозних юридичних наслідків у США. Нещодавно житель Техасу отримав два роки позбавлення волі за заниження доходів від біткойн-транзакцій, а також зобов'язався передати ключі доступу до біткойна вартістю понад 124 мільйони доларів, що викликало широкий резонанс. 4 мільйони доларів біткойн-транзакцій не були задекларовані. Цей обвинувачений, Френк Річард Ахлгрен III, за документами суду, у період з 2017 по 2019 рік занижував або не декларував продаж біткойнів на загальну суму приблизно 4 мільйони доларів, що призвело до втрати податкових надходжень урядом на суму понад 550 тисяч доларів. Конкретна ситуація виглядає так: Продаж біткойнів у 2017 році: Ахлгрен у 2017 році продав близько 640 біткойнів, які він купив у 2015 році за менше ніж 500 доларів, на загальну суму приблизно 3,7 мільйона доларів (ціна біткойна на той момент становила приблизно 5,807.53 доларів за одиницю). Однак він значно занижив підлягаючі оподаткуванню капітальні прибутки, завищивши вартість покупки. Продаж біткойнів у 2018-2019 роках: Ахлгрен продав біткойни на загальну суму понад 650 тисяч доларів за цей період. Однак він зовсім не відобразив ці транзакції у своїх податкових деклараціях за ці два роки. Крім того, Ахлгрен використовував різні способи для приховування своїх доходів від транзакцій, включаючи розподіл біткойнів на кілька гаманців, особисті обміни біткойнів на готівку з іншими особами, а також використання сервісів змішування для приховування особи ініціатора транзакцій. 12 вересня минулого року Ахлгрен визнав себе винним у відповідних звинуваченнях і був засуджений через три місяці. В результаті він отримав два роки позбавлення волі, після чого повинен пройти рік під наглядом, а також виплатити уряду США 1,095,031 доларів. Суддя зобов'язав передати ключі доступу. Сьогодні, за повідомленнями Bloomberg, суддя Роберт Пітман у понеділок ухвалив рішення, що Ахлгрен повинен передати ключі доступу, що зберігають криптоактиви, і відповідне обладнання, а також розкрити всі свої рахунки з криптовалютою. Крім того, суд заборонив йому передавати або продавати будь-яке майно без дозволу, але дозволив звичайні витрати на життя. Додаткові повідомлення вказують на те, що Ахлгрен у 2020 році використав сервіс «змішування» для приховування щонайменше 1,287 біткойнів, які наразі коштують понад 124 мільйони доларів. Прокурори в своєму запиті наголосили, що активи Ахлгрен не можуть бути конфісковані звичайними фізичними засобами, тому уряд вимагав: «Суд не лише має заморозити ці віртуальні валюти, але й отримати ключі доступу, щоб забезпечити, що активи не можуть бути передані іншим особам. Якщо ключі доступу будуть втрачені або знищені, ці віртуальні валюти не можуть бути повернені». Ця справа стала першою в США, коли особа була засуджена за ухилення від сплати податків на транзакції з криптовалютою, що свідчить про зростаючу увагу уряду США до податкової відповідності в сфері криптовалют. Ця справа також стала тривожним сигналом для власників криптовалюти: як приховування активів, так і заниження доходів є незаконними діями, які можуть призвести до серйозних наслідків, включаючи позбавлення волі та конфіскацію майна. Ця справа може стати типовим випадком для податкового правозастосування в майбутньому, особливо у випадках, пов'язаних із використанням сервісів змішування.