Криптовалюта та тероризм: зростаюче занепокоєння
Влада Південної Африки бореться з підозрюваним у фінансуванні тероризму через криптовалюту
Важливий крок у боротьбі з неналежним використанням криптовалюти: 35-річного чоловіка заарештовано в Південній Африці за звинуваченням у використанні цифрових активів для фінансування терористичних діяльностей. Арешт, який відбувся в його домі в Йоганнесбурзі, став кульмінацією тривалого розслідування елітного правоохоронного органу країни, Соколів.
Розслідування розгортається
Розслідування розпочалося в травні 2018 року, після того як Фінансовий розвідувальний центр (FIC) і Соколи отримали інформацію про підозрілі транзакції, пов'язані з фінансуванням тероризму. Розслідування виявило, що підозрюваний купив біткоїн на суму R11,500 (приблизно $770 USD) 30 листопада 2017 року, використовуючи постачальника послуг віртуальних активів (VASP) Luno. Підозрюваний перевів кошти зі свого банківського рахунка на рахунок Luno, які потім були використані для купівлі біткоїна.
Слід цифрових крихт
Подальше розслідування показало, що біткоїн підозрюваного був переведений до організації, яка стверджує, що є незалежною благодійною організацією. Однак влада вважає, що цей переказ насправді був відповіддю на заклик про фінансову підтримку для діяльності, пов'язаної зі зброєю, фінансовою допомогою та проектами, що допомагали особам в іншій країні. Поліція підозрює, що ця фінансова підтримка насправді була пов'язана з тероризмом.
Пошук доказів
3 жовтня 2024 року влада отримала ордер на обшук і провела обшук в будинку підозрюваного в Сандтоні, вилучивши кілька доказів, які будуть подальше розслідуватися. Під час обшуку також були виявлені дві ліцензовані вогнепальні зброї, які не були належним чином зберігалися, що призвело до додаткового обвинувачення.
Зростаюче занепокоєння
Цей випадок підкреслює зростаюче використання криптовалюти для незаконних цілей, в тому числі тероризму. Оскільки технології продовжують розвиватися, правоохоронні органи невтомно працюють над запобіганням таким злочинам і виявленням злочинців. Соколи та їхні міжнародні партнери прагнуть перервати фінансування терористів і притягнути винних до відповідальності.
Дорога вперед
Очікується, що підозрюваний з'явиться в магістратському суді Ліхтенбурга в понеділок. Оскільки розслідування триває, залишається незрозумілим, як розвиватиметься ця справа. Проте одне зрозуміло: використання криптовалюти для тероризму є зростаючим занепокоєнням, яке вимагає зусиль з боку правоохоронних органів по всьому світу.
Що ви думаєте про використання криптовалюти для незаконних цілей? Поділіться своїми думками в коментарях нижче.
Джерело: Livebitcoinnews.com
Пост Південна Африка заарештувала чоловіка за використання біткоїна для фінансування тероризму вперше з'явився на CoinBuzzFeed.
