Друзі, сьогодні поговоримо про те, як безпечно та законно конвертувати криптовалюту в готівку після успішної діяльності на ринку криптовалют, щоб захистити свої статки — це дуже важливо!
1. Надійні способи легального виведення коштів
(一) Виведення коштів з біржі
Великі відомі біржі (як-от Binance) є поширеними каналами для виведення коштів, які можуть конвертувати криптовалюту в фіатні гроші та виводити на вашу банківську картку. У цьому процесі обов'язково використовуйте власну картку та суворо дотримуйтесь вимог біржі щодо KYC, подаючи точну та детальну інформацію про особу — це основа для забезпечення безпеки коштів та безперебійного виведення.
(二) Виведення коштів на закордонний рахунок
Для друзів, які займаються міжнародними угодами, відкриття закордонного рахунку (наприклад, в банку Сінгапуру або Гонконгу) є вибором. Спочатку обміняйте криптовалюту на іноземну валюту на біржі, а потім виводьте на закордонний рахунок. При відкритті рахунку дотримуйтесь місцевих законів і нормативних актів, чітко визначте ціль рахунку, щоб забезпечити законне та відповідне використання.
(三) P2P торгівля
P2P торгівельний ринок біржі також може бути використаний для виведення коштів. Вибирайте торговців з тривалим терміном реєстрації, високими обсягами торгівлі та рівнем успіху, а також гарною репутацією, і використовуйте спосіб оплати з реєстрацією особи, щоб уникнути невдалих угод через невідповідність інформації про рахунок.
2. Уникати банківських "контрольних радарів" при великих виведеннях
Банківські системи протидії відмиванню грошей ретельно контролюють рух коштів, великі аномальні перекази можуть бути виявлені, тому ми можемо уникнути цього:
(一) Виведення невеликими частинами
Розділіть великі суми на кілька маленьких, контролюючи суму виведення до 100 тисяч юанів за раз, щоб уникнути уваги банку.
(二) Підтримуйте активність рахунку
Регулярно використовуйте банківську картку для дрібних витрат, операцій зі зняттям і поповненням, підтримуйте певний баланс на рахунку або купуйте фінансові продукти, щоб показати банку нормальний стан використання рахунку та підвищити довіру до рахунку.
(三) Запобігти підозрілим операціям
Уникайте "швидкого входу та виходу" коштів, намагайтеся здійснювати перекази під час роботи банку та належно зберігайте всі записи угод, щоб у будь-який час довести законність джерела коштів.
3. Стратегії реагування на контроль ризиків
(一) Спокійно та розумно реагуйте
Якщо вам не пощастить потрапити під контроль банку, не панікуйте. Негайно зв'яжіться з банком, чесно поясніть джерело коштів, підготуйте та надайте записи угод на біржі, записи про виведення тощо, активно співпрацюйте з банком, і в більшості випадків проблеми можна вирішити належним чином.
(二) Завчасно робіть резервні копії записів
Розвивайте хороші звички, зберігайте всі різні замовлення, записи про виведення з криптобіржі, а також контракти, платіжні документи тощо, пов'язані з міжнародними переказами, щоб мати їх про запас.
4. Основні моменти безпечного виведення коштів
1. Строго дотримуватися законів і нормативних актів, забезпечити законність і відповідність джерел фінансування, рішуче уникати незаконних шляхів.
2. Обережно обирайте біржі та партнерів, довіра на першому місці, щоб уникнути втрат через проблеми з боку контрагента.
3. Ретельно плануйте схему виведення, використовуючи стратегію невеликих частин, щоб зменшити ризики великих переказів.
4. При міжнародних операціях консультуйтеся з професіоналами, чітко визначте юридичні вимоги країни, щоб уникнути сліпих дій.#加密市场反弹 #比特币哈希率创新高 #比特币诞生16周年 $SHIB $DOGE $PEPE