Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Hyeong Kwon, đã bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái và hiện phải đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận liên bang có thể dẫn đến mức án tù lên tới 130 năm.

Kwon, công dân Hàn Quốc, đã bị bắt giữ tại Montenegro sau khi cố gắng chạy trốn bằng hộ chiếu giả và bị đưa đến Hoa Kỳ để hầu tòa tại Manhattan.

Bộ Tư pháp (DOJ) cáo buộc rằng từ năm 2018 đến năm 2022, Kwon đã chỉ đạo một trong những âm mưu tinh vi nhất từng thấy.

Kế hoạch này bao gồm các tuyên bố sai sự thật, thao túng thị trường và biển thủ tiền, gây thiệt hại hơn 40 tỷ đô la cho các nhà đầu tư sau sự sụp đổ của đồng tiền ổn định UST của Terraform và đồng tiền điện tử chị em Luna.

Kế hoạch của Do Kwon: Liệu ông ta có phải chịu mức án 130 năm tù?

Terraform Labs, được đồng sáng lập bởi Do Kwon vào năm 2018, được tiếp thị như một nền tảng blockchain mang tính cách mạng nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái tài chính phi tập trung thông qua các đồng tiền ổn định và các ứng dụng phi tập trung ( dApp ).

Trung tâm hệ sinh thái của Terraform là TerraUSD (UST), một loại tiền ổn định thuật toán duy trì tỷ giá cố định với đồng đô la Mỹ thông qua cơ chế liên quan đến Luna, một loại tiền mã hóa gốc khác.

Các nhà đầu tư bị thu hút bởi lời hứa về một hệ thống tài chính ổn định, phi tập trung có thể cạnh tranh với hệ thống ngân hàng truyền thống.

Tuy nhiên, các vết nứt trên mặt tiền bắt đầu xuất hiện vào tháng 5 năm 2021 khi UST tạm thời mất đi vị trí chốt.

Theo thông cáo báo chí của DOJ , Kwon đã thông đồng với các công ty giao dịch tần suất cao để ổn định UST một cách giả tạo trong thời gian này, che giấu những sai sót mang tính hệ thống trong giao thức của Terraform.

Bất chấp những can thiệp này, đến tháng 5 năm 2022, tỷ giá cố định của UST lại bị phá vỡ, gây ra sự sụp đổ thảm khốc cho cả UST và Luna.

Sự sụp đổ này đã xóa sổ hơn 40 tỷ đô la giá trị thị trường và gây thiệt hại cho vô số nhà đầu tư trên toàn cầu.

Sau đó, Kwon bị cáo buộc đã cố gắng che đậy sự liên quan của mình bằng cách rửa tiền thông qua nhiều blockchain, sàn giao dịch và tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp liệt kê nhiều hành vi sai trái của Kwon, bao gồm những tuyên bố sai sự thật về cơ chế quản lý của Luna Foundation Guard (LFG), tiện ích của Giao thức Mirror và việc ứng dụng xử lý thanh toán Chai của Hàn Quốc được cho là đang sử dụng blockchain Terra.

Những thông tin sai lệch này mô tả tính ổn định và ứng dụng thực tế, thuyết phục các nhà đầu tư về tính khả thi của hệ sinh thái Terraform.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp khẳng định Kwon biết những tuyên bố này là sai sự thật và ông đã thao túng các số liệu thị trường để duy trì niềm tin của nhà đầu tư.

Hậu quả pháp lý và khả năng bị kết án

Khi đến Hoa Kỳ, Do Kwon đã ra hầu tòa tại Manhattan trước Thẩm phán Robert W. Lehrburger.

Vụ án của ông đã được giao cho Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ John P. Cronan. Phiên họp đầu tiên dự kiến ​​diễn ra vào ngày 8 tháng 1 năm 2025.

Các cáo buộc chống lại Kwon bao gồm hai tội danh gian lận hàng hóa, hai tội danh gian lận chứng khoán, hai tội danh gian lận chuyển khoản và hai tội danh âm mưu gian lận và thao túng thị trường.

Nếu bị kết tội về mọi tội danh, Kwon phải đối mặt với mức án tù tối đa là 130 năm.

Đáng chú ý, Tổng chưởng lý Merrick B. Garland đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dẫn độ Kwon trong thông cáo báo chí, ông nêu rõ:

“Chúng tôi đã bảo đảm việc dẫn độ này bất chấp cáo buộc Kwon cố gắng che giấu dấu vết bằng cách rửa tiền thu được từ các kế hoạch của mình và cố gắng sử dụng hộ chiếu giả để đi đến một quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ.”

Garland cũng đề cập rằng những tội phạm tài chính ở quy mô này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt, bất kể chúng ở đâu trên thế giới.

Tuyên bố của DOJ cũng mô tả sự sụp đổ của Terraform là một trong những tổn thất tài chính lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

DYOR! #Write2Earn #Write&Earn $BTC