• Кен Лієм втратив майже 1 мільйон доларів у криптошахрайстві з «різанням свиней», ініційованому через LinkedIn.

  • У позові три азіатські банки звинувачуються в невиконанні базових перевірок KYC і AML.

Житель Каліфорнії Кен Лієм подав позов проти трьох азійських банків за те, що вони не змогли запобігти шахрайству з криптовалютою, яке коштувало йому майже 1 мільйона доларів. Судова заява до окружного суду Каліфорнії 31 грудня 2024 року стверджує про недбалість і відсутність належної обачності з боку банків.

У червні 2023 року Лієм став жертвою шахрайства з «різанням свиней» після того, як до нього звернулися в LinkedIn. Шахраї видавали себе за представників багатообіцяючої можливості для інвестицій у криптовалюту. Протягом кількох місяців вони переконали Ліема перерахувати значні кошти, стверджуючи, що інвестуватимуть гроші від його імені.

Кошти були внесені на рахунки в Fubon Bank Limited та Chong Hing Bank Limited у Гонконзі та DBS Bank Limited у Сінгапурі. Шахраї потім переказували кошти на рахунки третіх осіб, ускладнюючи їх повернення. За словами юридичної команди Ліема, банки не виконали необхідні перевірки «Знай свого клієнта» (KYC) та протидії відмиванню грошей (AML), які могли б виявити підозрілу діяльність.

Гонконзькі компанії у передбачуваній схемі крипто-шахрайства

Адвокати Ліема стверджують, що банки, ймовірно, знали, що діяльність власників рахунків є нелегітимною. Вони стверджують, що базовий огляд рахунків виявив би червоні прапори. Позов також звинувачує банки у порушенні Закону США про банківську таємницю.

Позов також називає чотири компанії, що базуються в Гонконзі: Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited та Weidel Limited. Ці компанії, як стверджується, відкрили рахунки для перенаправлення коштів Ліема на третіх осіб, неправомірно стверджуючи, що гроші використовуватимуться для інвестицій у криптовалюту. Ліем вимагає не менше 3 мільйонів доларів США компенсації та суду присяжних. Позов підкреслює постійні ризики крипто-шахрайств та відповідальність фінансових установ за запобігання шахрайству.

Схеми «піг-бутчерінг» залишаються значною загрозою. У 2024 році такі шахрайства призвели до мільярдних збитків, як повідомляє Cyvers. Жертви, такі як Ліем, звертаються до юридичних дій, щоб домогтися справедливості та притягнути установи до відповідальності. Виділені новини про криптовалюти сьогодні: Як далеко може піднятися Hedera (HBAR) перед зустріччю з опором?