Шановні друзі, сьогодні я розповім вам, як безпечно і відповідно до вимог обміняти криптовалюту на реальні гроші (легальну валюту) в цьому «божевільному світі» валютного кола.
1. Загальні законні методи виведення коштів
(1) Вихід з бірж
Це відносно поширений метод, такий як Binance, який знає кожен у валютному колі, може допомогти нам конвертувати криптовалюту в законну валюту, а потім виводити гроші безпосередньо на прив’язану до нас банківську картку.
Однак ви, хлопці, повинні бути уважними! Прив'язана банківська картка має бути моєю, інакше рівень аутентифікації не пройде. Крім того, слухняно дотримуйтеся вимог біржі, надішліть всю свою ідентифікаційну інформацію та пройдіть автентифікацію справжнього імені. Це важливий крок для забезпечення безпеки наших коштів.
(Друге) виведення через закордонний рахунок
Якщо ви часто «літаєте» міжнародно для угод, розгляньте можливість відкриття закордонного рахунку, наприклад, в банку Сінгапуру або Гонконгу.
Операція не є складною, спочатку в обміннику обмінюємо криптовалюту на долари або інші іноземні валюти, а потім виводимо на відкритий закордонний рахунок. Перевага цього методу в тому, що закордонні банки більш лояльно ставляться до криптовалютних операцій. Проте, під час відкриття рахунка потрібно дотримуватися місцевих законів, мета рахунка також повинна бути зрозумілою, не слід займатися нічим підозрілим, інакше є ризик отримати судовий позов.
(Третє) P2P торгівля
Ринок P2P-трейдингу на біржі також є гарним місцем для виведення коштів, тут слід бути обережними при виборі торговців. Перевагу слід надавати тим, хто зареєстрований понад 2 роки, з високим обсягом торгів, високим відсотком успішних угод і хорошими відгуками користувачів. Під час платежу обов'язково використовуйте реальний спосіб оплати, інакше через невідповідність інформації про рахунок угода може бути скасована.
Два, як уникнути «контролю» банку під час великих виведень
Антивідмивна система банку досить чутлива, великі та дивні грошові потоки можуть відразу ж привернути увагу. Ось як нам слід діяти, щоб уникнути цього:
(Перше) виведення частинами
Розділіть кошти для виведення на кілька частин, не намагайтеся знімати велику суму за один раз. Краще контролювати суму виведення до 100 тисяч юанів, щоб не привертати зайвої уваги, краще повільно, але впевнено.
(Друге) підтримувати активність рахунку
Регулярно користуйтеся банківською карткою для дрібних покупок, час від часу поповнюйте та знімайте, щоб банк вважав, що ця картка використовується нормально. Також залишайте трохи коштів на рахунку або купуйте банківські інвестиційні продукти, щоб підвищити довіру до рахунку, і щоб банк вважав нас надійним клієнтом.
(Третє) уникати підозрілої поведінки
Операції «швидко увійти — швидко вийти» абсолютно не підходять, як тільки гроші надійшли, одразу їх знімати, кого банк перевірить, якщо не вас? Намагайтеся працювати в робочий час банку, перекази в середині ночі можуть легко викликати контроль. Також зберігайте всі записи угод, щоб завжди мати можливість довести, що джерело наших коштів є законним і чистим.
Третє, що робити, якщо нас підпадуть під ризик контролю?
(Перше) спокійно реагувати
Якщо вас випадково помітить банк, не панікуйте. Негайно зв’яжіться з банком, чесно поясніть джерело коштів, підготуйте записи про угоди та зняття, щоб надати їх банку, доводячи, що наші гроші є чистими. Контроль банку також на користь усім, якщо ми будемо співпрацювати з апеляцією, зазвичай питання вирішується швидко.
(Друге) підготовка записів заздалегідь
Отже, друзі, слід звикати до хороших звичок, зберігати всі записи різних замовлень біржі криптовалют та записи виведення, якщо йдеться про міжнародні перекази, також зберігайте відповідні контракти та платіжні документи для непередбачених випадків.
Чотири, основні моменти для безпечного виведення коштів
1. Законодавство — це червона лінія, потрібно обов'язково переконатися, що джерело коштів є законним і зрозумілим, не варто стикатися з чимось підозрілым, інакше в кінцевому підсумку постраждаєте ви самі.
2. Біржі та торговці повинні бути ретельно обрані, лише з надійними партнерами можна безпечно співпрацювати, інакше, якщо інша сторона ненадійна, наші гроші можуть бути втрачені.
3. Планування виведення коштів повинно бути ретельно продуманим, краще виводити частинами, щоб уникнути ризику великих переказів.
4. Якщо мова йде про міжнародні операції, варто проконсультуватися з фахівцями, щоб зрозуміти юридичні вимоги цільової країни, не слід бездумно діяти.
Друзі, в криптовалютному світі важко вижити, ще важче заробити, тому потрібно дуже обережно виводити гроші. Сподіваюся, всі зможуть досягти фінансової свободи і мати успіхи в криптовалютному світі! Якщо вам це виглядає корисним, не забудьте поставити лайк, поділитися, прокоментувати, щоб більше друзів могли це побачити і разом заробляти в криптовалюті!