Індія об'єднала зусилля з технологічними гігантами Google і Facebook для боротьби з зростаючою кількістю шахрайств, відомих як "схеми забою свиней". Ці шахрайства використовують криптовалюти як приманку для заманювання жертв і як інструмент для відмивання вкрадених коштів.

Націлення на вразливі групи: молодь і фінансово незахищені особи

Згідно з річним звітом Міністерства внутрішніх справ Індії за 2024 рік, ці шахрайства в основному націлені на безробітну молодь, домогосподарок, студентів і фінансово вразливих осіб. Шахраї експлуатують їхню довіру, обіцяючи швидкий прибуток і високі доходи від інвестицій.

Жертви втрачають значні суми грошей, часто включаючи позикові кошти. Ці шахрайства часто просуваються через рекламні кампанії в Google і комунікаційні платформи, такі як WhatsApp і Telegram.

Спільні зусилля для виявлення та запобігання шахрайству

Координаційний центр кіберзлочинності Індії співпрацює з Google і Facebook для виявлення та видалення шкідливих оголошень, виявлення шахрайських цифрових кредитних додатків та відстеження фішингових кампаній, пов'язаних із цими шахрайствами.

Крім того, криптовалютні біржі були інтегровані в систему звітування та управління кіберфінансовими шахрайствами для громадян, що дозволяє швидше виявляти та блокувати підозрілі транзакції. Ця платформа з'єднує правоохоронні органи, фінансові установи та криптоплатформи для запобігання незаконному потоку коштів.

Навчання офіцерів і розслідування крипто злочинів

Національні спеціалізовані навчальні програми забезпечують індійських поліцейських навичками відстеження транзакцій з криптовалютами, вилучення цифрових активів і аналізу доказів блокчейну. Ці заходи спрямовані на зміцнення розслідувальних можливостей у боротьбі з шахрайством з криптовалютами.

Індія як мішень для міжнародних шахраїв

З високим рівнем впровадження криптовалют на місцевому рівні Індія стала основною мішенню для шахраїв, які часто діють з-за кордону, особливо з регіонів, таких як Південно-Східна Азія. Влада посилює контроль над наразі нерегульованим криптосектором.

У 2023 році фінансова розвідувальна служба Індії зобов'язала криптовалютні біржі зареєструватися як звітні організації для роботи в країні.

Розгроми великих шахрайських справ

Управління з виконання законів Індії (ED), економічна розвідка країни, вирішило кілька гучних шахрайств з криптовалютами. У червні 2024 року воно заморозило активи на суму понад 3 мільйони доларів, пов'язані з крипто-схемою Понці Highrich, яка обіцяла доходи до 15% на фальшивих інвестиціях.

Через кілька місяців агентство виявило ще одну шахрайську схему з криптовалютами, що викликала збитки до 800 000 доларів.

Спільні зусилля для безпечнішого крипто-сектора

Шляхом партнерства з технологічними гігантами, спеціалізованими навчальними програмами та суворими заходами контролю Індія зміцнює боротьбу з шахрайствами з криптовалютами, щоб захистити своїх громадян і стабілізувати криптоіндустрію.


#IndiaCrypto , #Facebook , #Google , #CryptoNewss , #CryptoCrime


Залишайтеся на крок попереду – підписуйтеся на наш профіль і будьте в курсі всього важливого у світі криптовалют!

Увага:

,,Інформація та думки, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційна порада в жодній ситуації. Контент цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою формою поради. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і призвести до фінансових втрат.“