лол

За даними Cointelegraph, житель Каліфорнії ініціював судовий позов проти трьох азійських банків, стверджуючи, що їхня непроведення важливих перевірок дозволило криптошахраям виманити його майже на 1 мільйон доларів. У позові, поданому до окружного суду Каліфорнії 31 грудня 2024 року адвокатами, які представляють інтереси Кена Ліема, стверджується, що він став жертвою шахрайства з «різанням свиней» після того, як у червні 2023 року до нього звернулися на LinkedIn із пропозицією інвестувати в криптовалюту.

Команда юристів Ліема стверджує, що він був переконаний переказувати кошти протягом кількох місяців особам, які видавали себе за криптоінвесторів. Повідомляється, що ці кошти були внесені на рахунки в гонконгських Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited і сінгапурському DBS Bank Limited, а потім були переведені на інші рахунки третіх осіб. Позов звинувачує ці банки в нехтуванні виконанням належних перевірок «Знай свого клієнта» (KYC) і перевірок на запобігання відмиванню грошей, що могло виявити занепокоєння щодо власників рахунків і потенційно перешкодити відкриттю цих рахунків.