Вже зачаїлися цуценята

🚨 Купівля та продаж віртуальної валюти може призвести до арешту, це також є кримінальним злочином?

Днями один знайомий сказав, що отримав повідомлення про затримання від поліції, в якому вказано, що його син підозрюється у злочині, пов'язаному з приховуванням доходів від злочинної діяльності, але більше нічого не відомо. Він навіть не знає, чим його син займається цілими днями та з ким спілкується. Виявилось, що його заарештували за торгівлю віртуальною валютою.

Насправді, в нашій країні немає чітких заборон на торгівлю віртуальною валютою, і для багатьох нормальних людей це схоже на торгівлю акціями — купівля за низькою ціною та продаж за високою, що є просто бізнес-діяльністю, і в цьому немає нічого поганого. Але якщо ви знаєте, що кошти, які ви отримуєте, є незаконними, і все ще продовжуєте торгувати, це вже є кримінальним злочином.

Багато людей можуть сказати, що вони точно не знають, я лише заробляю на різниці цін, але якщо ваша торгівля виглядає підозріло, це може бути розцінено як свідоме порушення закону. Наприклад, якщо ваш банк неодноразово заморожував ваші рахунки, або ви отримували запити від банку чи поліції, чи якщо ви часто уникаєте камер спостереження, ховаєтеся та використовуєте кодові слова для торгівлі, це може бути розцінено як свідоме порушення.

У таких справах звинувачені можуть підпадати під різні статті закону: деякі можуть бути звинувачені у сприянні злочину, інші — у приховуванні доходів від злочинної діяльності, або навіть у незаконному веденні бізнесу. Після того, як я взявся за цю справу, я побачив, що в Шанхаї суд визнав справу, яка була дуже схожа на нашу, сприянням злочину, слід зазначити, що максимальний термін за цю статтю — три роки, тоді як за приховування доходів від злочинної діяльності — до семи років, різниця очевидна.

Зараз багато людей у криптосвіті займаються цим, деякі мами також займаються цим, сприймаючи це як додатковий заробіток, але це має свої ризики, і якщо ви не обережні, можете опинитися в ситуації з наручниками.

Слідкуйте за акціями, пов'язаними з концепцією Маска, такими як Ethereum ρꪊρρⅈꫀડ, або станьте наступною потенційною мем-валютою.