ChainCatcher повідомлення, мешканець Каліфорнії подає позов проти трьох банків, що мають штаб-квартиру в Азії, звинувачуючи їх у невиконанні основних перевірок, що призвело до втрати майже 1 мільйона доларів у схемі шахрайства з криптовалютою "порізання свиней".

Згідно з позовом, поданим 31 грудня 2024 року, адвокат Кена Ліема стверджує, що його клієнт у червні 2023 року отримав контакт через LinkedIn щодо інвестиційної можливості в криптовалюту, і його вмовили перевести кошти шахраям. Кошти були згодом переведені до трьох азіатських банків, а потім переведені на рахунок третьої сторони.

Адвокат звинувачує ці банки у невиконанні перевірок на відповідність, таких як "знати свого клієнта" (KYC) та боротьба з відмиванням грошей, що призвело до того, що шахраї змогли відкрити рахунки та здійснити шахрайство.