Фінансовий злочинний підрозділ T3 Tron, створений у партнерстві між Tron, Tether та TRM Labs, заморозив $100 мільйонів в USDT Tether з моменту свого заснування у вересні.
Підрозділ з фінансових злочинів зосереджується на виявленні та блокуванні незаконної діяльності, пов'язаної зі стейблкоїнами.
Відмивання криптовалютних грошей залишається критично важливою проблемою
Зусилля T3 включали аналіз мільйонів транзакцій на п'яти континентах. Згідно з нещодавньою заявою, підрозділ контролював понад $3 мільярди в транзакціях USDT.
TRM Labs надає інструменти блокчейн-інтелекту для допомоги у виявленні та заморожуванні коштів, пов'язаних зі злочинною діяльністю на блокчейні Tron.
З $60 мільярдів USDT, що циркулюють на Tron, це представляє собою другу за величиною мережу стейблкоїнів після Ethereum. Найбільш поширене джерело заморожених коштів походить від «відмивання грошей як послуги», де злочинці використовують сервіси темної мережі для очищення незаконних доходів.
Тим часом, інші цілі включають інвестиційні шахрайства, торгівлю наркотиками, фінансування тероризму, шантаж, інциденти зламу та насильницькі злочини.
Дії T3 проти відмивання грошей у крипті у 2024 році. Джерело: Tron DAO
T3 також виявила $3 мільйони в USDT, пов'язані з північнокорейськими акторами. Ці кошти нібито використовувалися для підтримки зусиль режиму зі збору коштів через криптоексплойти.
Фінансові злочини та регулювання крипти в центрі уваги
Запобігання відмиванню грошей залишалося центральною проблемою як для регуляторів, так і для криптоіндустрії. Ця увага посилилася у 2024 році і, як очікується, залишиться пріоритетом у 2025 році.
Раніше у 2024 році Binance отримала штраф у $4.4 мільйона в Канаді за порушення правил протидії відмиванню грошей (AML). Незважаючи на численні попередження, біржа не виконала національні закони AML.
Крім того, Binance і її колишній генеральний директор Чанпенг Чао (CZ) є відповідачами в колективному позові, поданому в Сіетлі. Позов стверджує, що недоліки біржі у заходах AML дозволили здійснювати діяльність з відмивання криптовалютних грошей, залишивши трьох інвесторів без можливості відшкодувати вкрадені активи.
Сума коштів, незаконно відмитих через крипту з 2019 по 2023 рік. Джерело: Chainalysis
У ще одній гучній справі, Олексій Пертсев, розробник Tornado Cash, отримав 64-місячний тюремний вирок від голландського суду. Пертсев був визнаний винним у відмиванні $1.2 мільярда через платформу для змішування криптовалюти.
Тим часом, федеральний апеляційний суд США скасував санкції Міністерства фінансів проти Tornado Cash. Це рішення відновило обговорення про регулювання блокчейн-інструментів, балансуючи між питаннями конфіденційності та запобігання злочинам.
Також, емітент USDT Tether також піддався критиці у 2024 році за подібні випадки відмивання. У жовтні повідомлення Wall Street Journal стверджувало, що треті особи могли використовувати Tether для сприяння діяльності, такій як торгівля наркотиками, фінансування тероризму та злом.
Однак генеральний директор Tether Паоло Ардойно відкинув ці твердження. Він заперечив будь-яке триваюче розслідування відмивання грошей у крипті проти компанії.
Зусилля, подібні до тих, що очолює підрозділ T3 Tron, відображають зростаючу потребу в підзвітності та контролі в криптосекторі. Глобальні регулятори та учасники галузі продовжать працювати над запобіганням фінансовим злочинам.
