Офіс прокурора США розкрив додаткове обвинувачення для співзасновника Terraform Labs До Квона після його екстрадиції з Чорногорії: змова для відмивання грошей.

У додатковому обвинуваченні, яке стало відомим 2 січня в Окружному суді США для Південного округу Нью-Йорка, прокурор США Даміан Вільямс стверджував, що Квон змовився з іншими особами для скоєння відмивання грошей.

Згідно з прокурором США, співзасновник Terraform полегшив угоди на суму понад 10 000 доларів на платформі, «знаючи, що майно, яке брало участь у певних фінансових операціях, представляло собою прибутки з деякої форми незаконної діяльності».

Додаткове обвинувачення Квона стало відомим 2 січня. Джерело: Courtlistener

Обвинувачення в відмиванні грошей було частиною додаткового обвинувачення, яке спочатку не було подано в рамках обвинувачення на вісім пунктів проти Квона у березні 2023 року. Прокурори подали обвинувачення під печаткою у травні 2024 року, а суддя наказав зняти печатку під час судового засідання Квона 2 січня.

Квон, якого підозрюють у причетності до краху екосистеми Terra у 2022 році, був арештований і поміщений до в'язниці в Чорногорії за використання підроблених документів для подорожей у 2023 році. Влада США та Південної Кореї подали суперечливі клопотання про екстрадицію співзасновника Terraform, але чорногорська влада не вирішила його правовий статус до грудня 2024 року, коли Квона передали американським чиновникам.

Суд або угода про визнання провини?

Співзасновник Terraform з'явився в суді 2 січня і не визнав себе винним за всіма звинуваченнями, погодившись залишитися під вартою. Невідомо, чи розглянуть американські влади угоду про визнання провини або мають намір продовжити кримінальний процес.

Справи Квона паралельні справі колишнього CEO FTX Сема “SBF” Бенкмана-Фріда — ще одного криптоекзекутива, який підпадав під юрисдикцію іншої країни (Багамські острови), перш ніж був екстрадований до США. У випадку SBF його адвокати змогли стверджувати, що обвинувачення у фінансуванні кампанії, додане до додаткового обвинувачення, слід відхилити, оскільки воно не входило до запиту на екстрадицію.

Бенкман-Фрід пізніше був визнаний винним за сімма кримінальними статтями і засуджений до 25 років в'язниці, але подав апеляцію.

Колишній CEO Binance Чанпень Чжао — ще одна значна фігура в галузі — визнав себе винним у одному звинуваченні та відбув чотири місяці в'язниці у 2024 році.

Журнал: Як закони про криптовалюту змінюються по всьому світу у 2025 році