З 1 січня 2025 року Китай офіційно запустить новий (закон про боротьбу з відмиванням грошей), ця революційна ініціатива вперше включить угоди з віртуальною валютою в систему контролю, щоб протидіяти дедалі серйознішим незаконним активностям, таким як відмивання грошей. Це рішення означає, що сфера віртуальної валюти незабаром зазнає глибоких змін.
Основні зміни детально описані нижче:
По-перше, розширення меж злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей: з офіційним включенням угод з віртуальною валютою до сфери контролю за відмиванням грошей, всі угоди з віртуальною валютою підлягатимуть більш суворому контролю та моніторингу. Це означає, що сфера відмивання грошей була подальше розширена, а контроль за відповідними угодами буде ще більш суворим.
По-друге, посилення норм виплати заробітної плати: відповідно до нового закону, всі виплати заробітної плати мають здійснюватися у законній валюті, забороняється використовувати віртуальну валюту для виплати заробітної плати. Ця ініціатива спрямована на захист прав працівників, забезпечення прозорості та відповідності виплат заробітної плати.
По-третє, підвищення вимог до відповідності платформ та користувачів: основні торгові платформи впровадять більш суворі заходи відповідності, зокрема:
Посилення ідентифікації користувачів: щоб забезпечити справжність та законність угод, всі користувачі повинні пройти сувору процедуру ідентифікації перед здійсненням угод з віртуальною валютою.
Суворий моніторинг напрямку фінансових потоків угод: платформи створять вдосконалену механізм відстеження фінансів, щоб ретельно контролювати напрямок фінансових потоків кожної угоди та запобігати відмиванню грошей та іншим незаконним діяльностям.
Варто зазначити, що фізичні особи та підприємства все ще можуть легально брати участь в угодах з віртуальною валютою, але повинні суворо дотримуватись нових вимог до відповідності та проходити ретельну перевірку з боку відповідних органів. Це означає, що віртуальна валюта більше не перебуває в "сірій зоні", а майбутня відповідність стане основним елементом здорового розвитку індустрії.
Цей ряд змін принесе нові можливості та виклики для боротьби з відмиванням грошей в Китаї, а також вказує шлях до довгострокового розвитку індустрії віртуальної валюти. Ми сподіваємося, що під новими нормативами індустрія віртуальної валюти зможе розвиватися більш узгоджено та здорово.