Фінансовий підрозділ T3 (FCU), очолюваний емітентом стейблкоїнів Tether, мережею Tron та TRM Labs, загалом заморозив 126 мільйонів доларів у USDt (USDT) з моменту створення FCU в серпні 2024 року.
FCU працює з правоохоронними органами по всьому світу, щоб заморожувати незаконні транзакції; у 2024 році він контролював приблизно 3 мільярди доларів обсягу транзакцій USDT.
Згідно з даними групи, відмивання грошей становило практично половину заморожених коштів, що склало 56 мільйонів доларів. Другою за величиною категорією заморожених активів були 36 мільйонів доларів у коштах, використаних у шахрайствах з інвестиціями.
Попри потенціал повернення вкрадених активів жертвам шахрайств і стримування насильницької злочинності, заморожування активів і фінансовий моніторинг стали суперечливими темами в криптоспільноті.
Максималісти децентралізації та приватності стверджують, що централізовані криптовалюти становлять значну загрозу для самостійності та створюють потенціал для фінансової цензури з боку урядів та великих корпорацій.
Розподіл USDT, захоплених Фінансовим підрозділом T3. Джерело: Фінансовий підрозділ T3
Історія Tether щодо заморожування рахунків USDT
Tether заморозила 8,2 мільйона доларів у USDT в мережі Ethereum у жовтні 2022 року. На той час емітент стейблкоїнів не надав причину для цього дії і заморозив 215 адрес USDT в Ethereum того року.
Загальна сума USDT, внесених до чорного списку компанією у 2022 році, склала більше 360 мільйонів доларів.
У жовтні 2023 року емітент стейблкоїнів заморозив приблизно 873 тисячі доларів у USDT, які нібито були пов'язані з терористичною діяльністю в Україні та Ізраїлі — загальна сума заморожених USDT компанією становила 835 мільйонів доларів.
Tether співпрацював у розслідуванні, яке проводило Міністерство юстиції США щодо синдикату торгівлі людьми в Південно-Східній Азії в листопаді 2023 року.
В рамках розслідування Tether заморозила 225 мільйонів доларів у стейблкоїнах, пов'язаних з групою, яка, як повідомляється, була здобута через шахрайства «поганого м’ясника».
Ця схема будування відносин має на меті встановити тривалу довіру з жертвою, щоб вкрасти її кошти пізніше.
У квітні 2024 року Tether також пообіцяла заморозити венесуельські активи, щоб забезпечити санкції Офісу контролю за іноземними активами США щодо південноамериканської країни.
Загроза з'явилася після того, як з'явилися повідомлення про те, що державна нафтова компанія Венесуели Petróleos de Venezuela (PDVSA) використовувала стейблкоїни для фінансування торгівлі нафтою — обминаючи санкції США.
Журнал: Платежі в біткоїнах підриваються централізованими стейблкоїнами