Coinspeaker T3 Фінансова кримінальна одиниця заморожує 100 мільйонів Tether у глобальній операції з боротьби з відмиванням грошей
Фінансова кримінальна одиниця T3 (T3 FCU) — ініціатива, створена у вересні минулого року емітентом стейблкоїнів Tether, Tron (TRX) та TRM Labs — заморозила 100 мільйонів USDT, які вважаються доходами від незаконної діяльності. T3 FCU проаналізувала обсяг 3 мільярдів доларів у Tether USDT з п’яти континентів, що призвело до останнього улову.
За словами Кріса Янчевського, голови глобальних розслідувань у TRM Labs, відмивання грошей як послуга — що включає найм користувачів даркнету для очищення незаконних коштів — стало найбільшим внеском у нещодавно заморожені кошти. Крім того, Янчевський зазначив, що T3 FCU націлилося на інвестиційні шахрайства, незаконну торгівлю наркотиками, фінансові злочини, пов’язані з тероризмом, та зломи, серед інших.
«Блокчейн — це погане місце для відмивання грошей, оскільки він настільки прозорий. Ми можемо підтвердити звіти жертв на публічному блокчейні і навіть ідентифікувати інших жертв, що є рівнем прозорості, якого просто неможливо досягти в традиційних фінансах», - зазначив Янчевський.
Схожі настрої висловив Джастін Сон, засновник блокчейну Tron, який додав, що у злочинців тепер є вагомі причини не обирати продукти на основі TRX. Крім того, T3 FCU також націлилася на хакерів, спонсорованих Північною Кореєю, з замороженими до 3 мільйонів доларів.
«Врешті-решт, ми сподіваємося, що завдяки нашим зусиллям не тільки жертви відновлять свої кошти, але й погані дії подумають двічі, перш ніж займатися незаконною діяльністю на блокчейнах, таких як Tron», - зазначив Янчевський.
Вплив на ринок на екосистему Tron
Під адміністрацією Байдена мережа Tron зазнала тиску з боку різних державних агенцій за підозрою в сприянні кримінальній діяльності. Наприклад, SEC США звинуватила Сона та його сімейний бізнес у 2023 році за пропозицію незареєстрованих цінних паперів криптоактивів та маніпуляцію на ринку через масштабну торгівлю TRX.
Наприкінці минулого року Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) зазначила в судовому поданні, що вилучила Wrapped Bitcoin (WBTC) через його тісну прив’язаність до Сона.
Однак, Сон та Tron DAO відповіли Coinbase, сприяючи замороженню понад 100 мільйонів USDT з кримінальної діяльності. Крім того, Сон здійснив значну інвестицію в розмірі 30 мільйонів доларів у World Liberty Financial (WLFI), яка підтримується обраним президентом США Дональдом Трампом.
В результаті мережа Tron добре підготовлена до повторного входу на ринок США в найближчій перспективі, потенційно після інавгурації Трампа наприкінці цього місяця. Крім того, адміністрація Трампа значно акцентувала увагу на сприянні зростанню та розвитку індустрії криптоактивів у Сполучених Штатах.
Найбільшими вигодами користуватимуться тримачі TRX, оскільки токен здобуває популярність у масах. Великий альткойн з повністю розведеною оцінкою приблизно 23 мільярди доларів та середньодобовим обсягом торгів близько 823 мільйонів доларів вже знаходиться в процесі відкриття ціни на фоні очікуваного сезону альткойнів.
далі
T3 Фінансова кримінальна одиниця заморожує 100 мільйонів Tether у глобальній операції з боротьби з відмиванням грошей
