Коротко
Підрозділ T3 заморозив близько 100 мільйонів доларів США в USDT з незаконної діяльності з моменту свого створення в вересні.
Найбільше джерело заморожених коштів походить від відмивання грошей як послуги, де злочинці наймають суб'єкти на темному вебі для очищення незаконних коштів.
До 3 мільйонів доларів США з заморожених коштів пов'язані з незаконною діяльністю, пов'язаною з Північною Кореєю.
Боротьба з фінансовими злочинами у світі криптовалют зробила значний крок вперед з заморожуванням понад 100 мільйонів доларів США в Tether (USDT) підрозділом T3 з боротьби з фінансовими злочинами. Цей підрозділ, створений у результаті співпраці між блокчейном Tron, емітентом стейблкоіну Tether та компанією з блокчейн-інтелекту TRM Labs, був запущений у вересні з метою боротьби з незаконною діяльністю в екосистемі криптовалют.
Для досягнення цього було проаналізовано мільйони транзакцій на п'яти континентах з обсягом, що перевищує 3 мільярди доларів США в USDT. Підрозділ зосередив свої зусилля на виявленні коштів, пов'язаних з відмиванням грошей, шахрайством з інвестиціями, торгівлею наркотиками та фінансуванням тероризму, серед інших злочинів.
Вплив відмивання грошей та боротьба з організованою злочинністю
Згідно з Крисом Янчевським, керівником глобальних розслідувань в TRM Labs, відмивання грошей як послуга, де злочинці наймають послуги на темному вебі для "очищення" незаконних коштів, стало найбільшим джерелом заморожених коштів.
"Блокчейн - це погане місце для відмивання грошей, тому що він настільки прозорий. Ми можемо підтвердити повідомлення жертв на публічному блокчейні і навіть ідентифікувати інших жертв, що є рівнем прозорості, який просто неможливо досягти в традиційних фінансах",
сказав Янчевський.
Одне з найтривожніших виявлень полягало в тому, що до 3 мільйонів доларів США в заморожених USDT були пов'язані з незаконною діяльністю, пов'язаною з Північною Кореєю, країною, яка намагалася проникнути в криптопроекти для фінансування свого режиму. У грудні Міністерство фінансів США ліквідувало мережу відмивання грошей Північної Кореї.
Підрозділ T3 має на меті, щоб його зусилля не тільки відновлювали кошти для жертв, але й служили як сильне і чітке попередження для злочинців, ефективно стримуючи їх від участі в незаконній діяльності в екосистемах блокчейна, таких як Tron, одночасно сприяючи безпечному, більш прозорому та надійному цифровому фінансовому середовищу для всіх учасників.