Коротко
Фінансовий кримінальний підрозділ T3, створений Tron, Tether і TRM Labs, заморозив 100 мільйонів USDT, пов'язаних з незаконною діяльністю.
Підрозділ використовує інструменти блокчейн-інтелекту для відстеження та блокування злочинних коштів, контролюючи понад 3 мільярди USDT, в основному на блокчейні Tron.
Заморожені кошти були пов'язані з злочинами, такими як відмивання грошей, інвестиційне шахрайство, торгівля наркотиками та тероризм. Крім того, Північна Корея неодноразово була залучена до цих злочинів.
Фінансовий кримінальний підрозділ T3, партнерство між Tron, Tether і TRM Labs, успішно заморозив усього 100 мільйонів USDT, пов'язаних з незаконною діяльністю. Це стало можливим завдяки моніторингу та аналізу мільйонів транзакцій за останні кілька місяців. Мета підрозділу - боротися з фінансовими злочинами та захищати індустрію блокчейну, ідентифікуючи та блокуючи кошти, пов'язані з незаконною діяльністю.
Підрозділ T3 використовує інструменти блокчейн-інтелекту TRM Labs для відстеження та зупинки потоку USDT, що використовується зловмисниками. У своїй роботі він контролював обсяг понад 3 мільярди USDT, більшість з яких була випущена на блокчейні Tron.
Одним з найпоширеніших злочинів, пов'язаних із замороженими коштами, було відмивання грошей. Злочинці використовують сервіси темної мережі для очищення незаконно отриманих коштів. Крім того, кошти, пов'язані з інвестиційним шахрайством, торгівлею наркотиками, тероризмом, вимаганням та іншими видами фінансових злочинів, були заморожені. У цьому сенсі здатність блокчейну забезпечувати повну трасованість транзакцій була вирішальною для T3 в ідентифікації та заморожуванні незаконних коштів.
Прозорість TRON була ключовою
За словами Криса Янчевського, голови глобальних розслідувань в TRM Labs, значна частина заморожених коштів мала зв'язки з Північною Кореєю, яка намагалася проникнути в різні криптопроекти, щоб зібрати кошти для диктаторського режиму країни. У відповідь на цю загрозу Міністерство фінансів США нещодавно оголосило про закриття мережі відмивання грошей, що діяла з країни.
Незважаючи на невпинну боротьбу з фінансовою злочинністю, підрозділ T3 залишається відданим своїй меті знищити будь-яку незаконну мережу, яка з'являється, і захищати жертв злочинців. Їхня робота може слугувати стримуючим фактором для майбутніх злочинців, які можуть передумати використовувати блокчейни, такі як Tron, для незаконної діяльності, враховуючи прозорість, яку пропонує ця технологія.
