Як ідіот, ще й чорний У

Не недооцінюйте торгівлю криптовалютою! Будьте обережні з "чорними U", які можуть нашкодити вам!

Під час торгівлі надзвичайно важливо бути обережним з "чорними U", адже якщо ви зустрінете ці нечисті U, ваш банківський або біржовий рахунок може бути заморожено. Говорячи про це, можливо, ви хочете знати, які U є "чорними U"?

Сьогодні ми поговоримо про джерела цих чорних U, а також дамо кілька порад, щоб ви не потрапили в пастку.

По-перше, деякі біржі насправді мають таємну співпрацю з платформами азартних ігор, які спеціально дозволяють гравцям обмінювати USDT (тобто U). Ці USDT, як правило, походять з азартних ігор, тому їх називають "чорними U". Деякі OTC (позабіржові) платформи також беруть участь у цих операціях, але вони не знають, що такі дії можуть порушувати кримінальний закон, що зрештою призведе до проблем, можливо, навіть до обвинувачення в "допомозі злочинній діяльності".

Далі поговоримо про сучасні платформи азартних ігор, які стають дедалі хитрішими, намагаючись уникнути контролю. Вони перетворюють юані на USDT, щоб уникнути розслідування. Якщо ви хочете взяти участь у азартних іграх, спочатку потрібно поповнити U! Але ці незаконні кошти зрештою потраплять до певних бірж; щойно ця азартна платформа буде перевірена, всі U, що мали справу з цими підозрілими гаманцями, будуть визнані "чорними U". Коли поліція проведе перевірку і виявить, що ваш рахунок колись мав зв'язок з цими адресами, ваш біржовий рахунок, найімовірніше, буде визнано рахунком, причетним до справи, що призведе до його замороження, а наслідки можуть бути жахливими.

Є ще один випадок: як злочинці з фінансового шахрайства відмивають незаконні кошти? Відповідь така: через біржу обмінюють брудні гроші на U. Таким чином, спочатку чисті U можуть стати чорними U. Шахраї можуть багаторазово обмінювати ці U, відмиваючи їх і повертаючи собі, а ці чорні U також можуть обертатися серед тих, з ким вони проводять угоди. Якщо ви ненароком уклали угоду з цими шахраями, ваш рахунок може потрапити під увагу правоохоронців, і ви отримаєте повідомлення про замороження.

Отже, під час торгівлі криптовалютою, окрім того, що потрібно бути обережним, щоб уникнути отримання брудних грошей, також слід бути обережним з отриманням "чорних U". Як уникнути "чорних U" і безпечно вивести кошти, звертайтеся до головної сторінки за відповіддю.