Чи можуть забрати прибуток, якщо я заробив кілька мільйонів на криптовалюті? Чи буде заморожена картка при виведенні коштів? Чи можуть виникнути кримінальні справи? Нещодавно кілька фанатів криптовалюти заробили кілька сотень тисяч і запитали мене, чи є їхня торгівля криптовалютою незаконною, чи можуть їхні прибутки бути конфісковані, а також чи не буде їхня банківська картка заморожена під час виведення коштів, чи можуть вони бути залучені до кримінальної справи?

Я також звернувся до свого адвоката, сьогодні розповім про юридичні ризики особистої торгівлі криптовалютою.

По-перше, наразі законодавство про криптовалюту викладене в одному реченні: підсумок - особиста торгівля криптовалютою не порушує законодавство, але при виведенні коштів, отриманих незаконним шляхом, ці кошти можуть бути заморожені, а ви зіткнетеся з вимогами про повернення та розмороження.

По-друге, чи можуть прибутки бути конфісковані? Заходи щодо конфіскації прибутків від криптовалюти не мають законодавчого регулювання, це ризик, який несе сама особа, конфіскація не буде примусовою.

По-третє, якщо джерело отриманих коштів - це гроші від електронного шахрайства, то якщо ваші ціни та інші угоди є нормальними, картка буде заморожена, але це не призведе до кримінальної справи.

Зазвичай до кримінальної відповідальності за торгівлю криптовалютою залучають U-торговців, зрозумів?