1 грудня 2024 року Міністерство громадської безпеки спільно з Національною комісією з розвитку і реформ, Міністерством промисловості та інформаційних технологій, Народним банком Китаю спільно видали "Методи покарання за телекомунікаційні мережеві шахрайства та пов'язані з ними правопорушення". Як тільки буде визнано, що угода з віртуальною валютою підпадає під нові правила покарання, це означає, що всі картки, зареєстровані на ваше ім'я, будуть недоступні, а також буде накладено кредитне покарання на телефонні картки. Чи означає це, що будь-яка угода з віртуальною валютою буде підпадати під покарання?
З цього приводу я спеціально проконсультувався зі своїм адвокатом, і тепер хочу роз'яснити, як нові правила вплинуть на криптовалютний світ. Нові правила дуже чіткі: покарання застосовуються лише до випадків, пов'язаних з шахрайством у сфері електронних платежів і пов'язаними злочинами, або до випадків, коли позичаються дві картки (телефонна та банківська), тобто звичайна угода з віртуальною валютою не підпадає під покарання.
Які ж дії підпадатимуть під покарання? Тільки ті випадки, коли ваша угода з віртуальною валютою або допомога іншим особам призводить до кримінального злочину, підпадають під покарання. Наприклад, якщо ваша угода з віртуальною валютою становить злочинну допомогу або приховування, шахрайство тощо, або якщо ви надаєте банківську картку для угоди з віртуальною валютою (простими словами, продаєте U та ін.), і якщо ваш контрагент залучений до кримінальних злочинів, таких як допомога, то вас покарають.
Тепер ви зрозуміли?