Торгівля віртуальними валютами, три основні юридичні межі, легше - замороження картки, важче - кримінальна відповідальність.

Які юридичні межі існують для торгівлі віртуальними валютами на материковому Китаї? Якщо межі будуть перетнуті, легше - ви стикнетеся з замороженням банківської картки, важче - це може призвести до кримінальних злочинів. Послухайте, що каже професійний юрист:

Перше, продаж U новачкам. Новачок виводить U на третю платформу для інвестицій або укладення контрактів, очевидно, що угода завершена, але проблема в новачку призвела до обману, але насправді деякі правоохоронні органи можуть заморозити вашу картку для отримання коштів, деякі навіть можуть внести вас до списку підозрюваних у злочині.

Друге, готівкова торгівля. Починаючи з другої половини 2024 року, очевидно, що багато людей почали офлайн готівкову торгівлю Usdt, і їх затримують, тому що, якщо джерело отриманих коштів є шахрайськими, правоохоронці завжди підозрюють вас у шахрайстві та відмиванні грошей, відправляючи вас до слідчого ізолятора.

Третє, купівля-продаж U на певних біржах без перевірки інформації контрагента, якщо контрагент не є ідентифікованим, а отримані кошти є шахрайськими, ваша картка буде заморожена судом, ви стикнетеся з особливим розмороженням. Якщо ви - продавець U, і ваша картка заморожена, правоохоронці, бачачи часті транзакції, можуть попередньо визнати вас відмивачем грошей, можливо, навіть нададуть вам статус розшуку.