Обов'язково потрібно вносити і виводити кошти на платформі. Нижче наведено реальні випадки, коли угоди проводилися поза платформою.

Якщо ви торгуєте U або іншими віртуальними валютами, і контрагент отримує U або монети, а потім каже, що не отримав, і відмовляється віддавати вам принесені готівкові кошти. Подібні ситуації, коли після онлайн-переказу U, контрагент відмовляється перевести юані, стверджуючи, що не отримав, і більше не відповідає на ваші повідомлення. Дії контрагента вже становлять шахрайство, і ви можете подати заяву до поліції, використовуючи як підставу шахрайство з USDT або іншими активами. Після втручання поліції вони можуть арештувати готівку контрагента або заморозити картку, а після рішення суду повернути вам.

Проте в реальному житті подати позов надзвичайно важко. Багато людей, які стикалися з такими ситуаціями, кажуть, що після інциденту вони змогли контролювати контрагента та доставили його до поліції. Але відповідь поліції була, що позов не може бути поданий. Причина в тому, що в повідомленні 924 від 2021 року зазначено, що операції з віртуальними валютами є незаконною фінансовою діяльністю, і ризик торгівлі віртуальними валютами покладається на учасників, оскільки угоди з USDT не підлягають правовому захисту, тому відмовляються приймати позов, змушуючи вас шукати рішення самостійно.

Насправді, деякі правоохоронні органи мають однобоке розуміння цього питання. Повідомлення 924 не заперечує майнові властивості віртуальних валют; віртуальні валюти мають цінність і можуть бути об'єктом майнових злочинів, що підпадає під захист кримінального права, а дії контрагента насправді є шахрайством, що також підпадає під кримінальне переслідування. Ризик, зазначений у повідомленні 924, не стосується кримінальної сфери, а стосується цивільної сфери, де ризик торговельних угод несе сама сторона.

Якщо поліція відмовляється приймати ваш позов, ви можете звернутися до вищої поліції або до відповідного прокуратури для нагляду за прийняттям позову.

Якщо ви опинилися в ситуації, коли можете контролювати контрагента, але все ще не можете повернути свої кошти... це лише свідчить про те, що ви є слухняним, чесним і законопослушним громадянином.