Перепост статті: FC Talk
Наступні текстові матеріали узагальнені з серії Twitter Space #Діалоги з трейдерами, ведучий FC, засновник SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Гість цього випуску: Са Бін Го, засновник CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Шлях Са Бін Го в торгівлі: від біржі до блокчейн-стратегії
Са Бін Го, піонер у сфері торгівлі на основі даних блокчейну. Народившись на Тайвані, він увійшов у світ криптовалют у 2017 році, а в 2019 році приєднався до континентальної біржі, працюючи в її відділі листингу, зосередившись на аналізі даних на основі блокчейну та глибокій перевірці проектів (Due Diligence, скорочено DD). Цей досвід надав йому глибоке розуміння галузі та заклав міцну основу для аналізу даних.
У 2022 році він вирішив залишити біржу та розпочати власний бізнес. Спочатку він зосередився на розробці проектів NFT. Однак, оскільки популярність ринку NFT поступово знижувалася, він гостро помітив зростання торгівлі мемкоінами і швидко змінив напрямок, зосередившись на торгівлі на основі блокчейну та інвестиційних рішеннях, керованих даними. Він і його команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу активностей на блокчейні та генерації торгових сигналів.
Торговельна стратегія Са Бін Го має яскраві особливості: він не зосереджується на наративній оцінці, а зосереджується на моніторингу блокчейну та жорстких правилах прибутку та збитків. Він підкреслює, що встановлення чітких стратегій прибутку та збитків дозволяє торгівлі позбутися впливу суб'єктивних емоцій.
Водночас він також зазначив, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він звертав увагу на поведінку розумних грошей на блокчейні, потім розширив фокус до поведінки команди (конспірологічна група), а згодом до ключових адрес основних гравців для окремих токенів. Через глибокий аналіз цих активностей на блокчейні він постійно підвищує точність своїх торгових рішень.
На даний момент основні активи Са Бін Го включають BTC, ETH та SOL. Ці активи становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний #Moodeng став важливою віхою для нього: протягом короткого часу він забезпечив 5000-кратний прибуток. Але для Са Бін Го значення $MOODENG виходить за межі прибутку.
Справжня цінність MOODENG полягає в підтвердженні ефективності його стратегії, заснованої на даних. Шляхом відстеження поведінки основних адрес MOODENG він підтвердив теорію торгівлі "слідування за основними гравцями". Цей практичний результат не лише зміцнив довіру до його стратегії, але й надав цінний досвід для майбутнього прийняття рішень.
Як за допомогою даних і дисципліни забезпечити успіх у торгівлі?
У процесі торгівлі Са Бін Го підкреслює стандартизовану стратегію "подвоїти вкладення, обмежити збитки", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія використовує чіткі правила, щоб уникнути впливу ринкових емоцій і підтверджена математичними моделями з позитивним очікуванням (EV).
У торгівлі потрібно підтримувати щонайменше 33% ймовірності виграшу, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:
• Ситуація з прибутком: активи подвоюються, і все продається, забезпечуючи 100% прибутку. • Ситуація зі збитками: активи зменшуються вдвічі, і все продається, завдаючи 50% збитків.
На основі наведених припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгострокові прибутки трейдера зростають. Стратегія Са Бін Го базується на ймовірності, зосереджуючи увагу на стабільному психічному стані, щоб уникнути підриву торгових рішень через короткострокові коливання ринку.
Водночас команда Са Бін Го розробила цілу низку інструментів, зосереджених на даних, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних гравців:
Аналіз інсайдерської інформації токенів (CashCash Bot)
За допомогою великих даних аналізується структура утримання токенів і поведінка адрес. Його основні функції включають:
Ідентифікація поведінки основних гравців: відбір адрес, які мають пов'язані перекази або ознаки колективної торгівлі, та їх класифікація як "група" або "кластер основних гравців".
Сnapshot та аналіз трендів: проведення якісної та кількісної оцінки концентрації утримання токенів, визначення, чи основні гравці ведуть накопичення.
Оптимізація моделей поведінки: поєднуючи поведінку переказів адрес (таку як використання міжланцюгових мостів або міксерів) з трендами руху капіталу на блокчейні, сформувати точний прогноз дій основних гравців.
Сигнал FOMO CALL
Це інструмент для реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку в короткий проміжок часу з'являється група адрес з чудовими історичними результатами, які колективно купують певний токен, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові тенденції та оцінити потенціал короткострокового зростання токена.
Ці інструменти надають користувачам повну систему підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу інсайдерської інформації показує, що основний гравець токена досяг високого рівня накопичення, а сигнал FOMO CALL зафіксував колективну купівлю кількох розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть використовувати дані, надані інструментами, у поєднанні зі стратегією подвоєння вкладень та обмеження збитків для формування позицій та відстеження тенденцій.
Як за допомогою даних захопити дії основних гравців і вжити заходів?
На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток шляхом накопичення та розподілу активів, в процесі чого поведінка на блокчейні обов'язково змінюється. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці виявляють специфічну поведінку на блокчейні, ці дії можна зібрати та перетворити на торгові сигнали.
Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгових стратегій потрібно постійно коригувати та оптимізувати, щоб виявити можливі приховані дії основних гравців. Са Бін Го вважає, що це постійна гра, а динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до тривалої ефективності стратегії.
Стратегія Са Бін Го почалася з відстеження "розумних грошей", які зазвичай мають понад 40% ймовірності виграшу на ринку та досягають значних прибутків. За допомогою інструментів він відбирає ці адреси, а його команда створила власне DAO та список моніторингу, щоб постійно стежити за групою успішних адрес.
Основні методи стратегії включають:
Визначення колективних дій: моніторинг команди виявив, що певні адреси скупчуються, виконуючи синхронні дії, включаючи колективне накопичення та розподіл. Цей принцип став основою стратегії.
Контроль позиції: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 великих позицій, залишайтеся непомітними, щоб не впливати на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай купівля не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
Реакція на сигнали: коли в списку моніторингу з'являються колективні вхідні дії до певного токена, стратегія передбачає невелику пробну покупку, щоб уникнути передчасного розкриття власної поведінки.
Приклад стратегії: процес торгівлі Moodeng
Успішна торгівля MOODENG стала важливою віхою для команди Са Бін Го. У вересні 2024 року команда зафіксувала велику активність адреси з хорошими показниками, які масово купували токени MOODENG і швидко накопичували їх. Команда, спираючись на попередні методи основних гравців, продовжила невелику покупку, поступово нарощуючи позицію.
Під час торгівлі основні гравці проводять кілька підвищень і корекцій, тестуючи ринкові настрої купівлі-продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація активів не розмивалася. Са Бін Го, постійно моніторяючи зміни в пропорціях утримання цих основних адрес, виявив, що після кожної корекції основні гравці знову накопичують. Цей факт посилив впевненість команди у позитивному прогнозі MOODENG.
В результаті MOODENG виріс з початкової невеликої капіталізації до кількох мільярдів, команда не лише отримала великі прибутки, але й підтвердила теорію торгівлі "слідування за основними гравцями".
Як зловити можливості в ринкових переміщеннях капіталу?
Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага капіталу може змінюватися:
Переміщення основних активів: капітал може зосереджуватися на основних активах, таких як BTC, ETH, в цей момент ліквідність на блокчейні є обмеженою, а обсяги торгів невеликі.
Переміщення нових публічних блокчейнів та популярних тем: еко-гарячі точки переміщаються між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana через високу TPS та низькі комісії став середовищем для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.
Зміна в мем-індустрії та наративі: у більш сегментованих сферах, таких як мем-токени, капітал також може переміщатися через оновлення платформ для запуску або зміну наративу. Наприклад, від високочастотного PVP ринку Solana до нових проектів на базі Base, фокус ринкового капіталу постійно змінюється.
За допомогою інструментів даних на основі блокчейну, таких як Dune, команда Са Бін Го в режимі реального часу моніторить обсяги транзакцій та рух капіталу, підтримуючи прийняття рішень. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стала популярною, що підказує команді своєчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом капіталу.
Чому спокій і дисципліна можуть визначити успіх чи невдачу в торгівлі?
Биків ринок пропонує багато можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо залишатися спокійним і дисциплінованим:
Незалежне судження: Са Бін Го підкреслює, що торгівля повинна фокусуватися на перевірці стратегії, а не на підлаштуванні під ринкові емоції. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть призвести до того, що трейдери будуть збиті з пантелику наративом "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.
Своєчасне отримання прибутку: однією з великих пасток на бичачому ринку є "неохота продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до збереження довгострокової переваги. Навіть якщо пропустили вищу точку, контроль ризиків завжди є пріоритетом над гонитвою за більшими прибутками.
Підтримка стабільного грошового потоку: грошовий потік є основою спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових ринкових коливань, роблячи торгівлю більш спокійною.
А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх упустити можливість, прибуток, що не відповідає очікуванням, та психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. У відповідь на це Са Бін Го також поділився своїм способом реагування:
Зосередьтеся на торговій структурі: торгівля, що виходить за рамки структури, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успіхом. Основою торгівлі є перевірка стратегії та уточнення усвідомлення, а не разові прибутки.
Створення середовища для спокійного спілкування: уникати впливу емоційних сигналів, підтримувати спілкування з спокійними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.
Пам'ятайте про циклічність ринку: Са Бін Го зазначає, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, де поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі потрібно бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку виникає єдиний наратив без чіткої підтримуючої логіки.
Як швидко підвищити рівень усвідомлення?
Са Бін Го вважає, що основа особистісного зростання полягає в оновленні кола спілкування. Спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну еволюцію мислення. Він підкреслює, що важливо виходити за межі соціальної комфортної зони і активно взаємодіяти з талановитими людьми, щоб поліпшити себе.
У процесі торгівлі та підприємництва він постійно вивчає успішний досвід інших, шукаючи свої власні точки прориву. Взаємодія з людьми має поступовий вплив. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихнути на роздуми та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш талановитими людьми, щоб відкрити більше можливостей.
Він також зазначив, що (Багатий тато, бідний тато) є книгою, яка справила значний вплив на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчила його думати про управління багатством з точки зору "дозволити грошам працювати на себе". Він зазначив, що ця книга зламала традиційні освітні уявлення про "стабільну роботу" і надихнула його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.
Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:
1. KOL з аналізу даних на основі блокчейну
Ai Тітка @ai_9684xtpa: зосереджена на аналізі даних на основі блокчейну, надає глибоке розуміння ринку.
Майстер @Michael_Liu93: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи пояснює логіку поведінки основних гравців з іншого кута.
2. Соціальні медіа та громада: шляхом моніторингу активних трейдерів у Twitter та Telegram, швидко захоплювати ринкові тенденції та обговорювати нові можливості з членами команди.
Крім того, Са Бін Го вважає, що поєднання усвідомлення між Web2 і Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він і команда часто досліджують бізнес-кейси Web2, щоб вивчити, як успішні моделі можна адаптувати до Web3. Це міжсекторне мислення дозволяє йому залишатися на передовій в пошуках нових можливостей.
Підсумки та рекомендації
Дані, що керують, та безперервна оптимізація: стратегія торгівлі, заснована на даних, підтверджена під час практики, але потребує постійного динамічного налаштування. Крім того, незалежно від обертів на блокчейні чи змін наративу, необхідно зберігати чутливість та адаптацію.
Терпіння та дисципліна: успішна торгівля не лише залежить від стратегії, а й від стабільного психічного стану. Незалежно від того, бичачий чи ведмежий ринок, дотримання торгових правил та збереження незалежного судження допоможе отримати довгострокову перевагу.
Створення стовпа усвідомлення та грошового потоку: завдяки стабільному грошовому потоку як основі трейдери можуть спокійно реагувати на ринкові коливання. Через "безперервне навчання" та "оновлення кола" залишайтеся на передовій знань.
