Скільки найбезпечніше виводити інвесторам з материкового Китаю з біржі за один раз?

Основним критерієм є кілька факторів:

1. Законність та відповідність

• Моніторинг великих одноразових переказів на особистих рахунках:

Згідно з правилами банків щодо боротьби з відмиванням грошей та звітності про великі транзакції, особистий рахунок з одноразовим або денним накопиченням у 50 тисяч юанів (готівка) або 200 тисяч юанів (переказ) буде автоматично звітуватися банківською системою.

• Обмеження на валюту:

Якщо виведення пов'язане з іноземною валютою, кожна особа має щорічний ліміт на покупку валюти в 50 тисяч доларів США, перевищення потребує спеціального запиту.

2. Банківський контроль ризиків

• Частота та сума:

Сума виведення не повинна бути занадто великою та частою, наприклад, одноразовий переказ менше 100 тисяч рідше привертає увагу банку.

• Ризик швидкого входу та виходу:

Якщо кошти після надходження на рахунок швидко виводяться, це може спровокувати механізм контролю ризиків банку.

3. Вибір U-компаній та бірж

• Обирайте надійні U-компанії:

Уникайте угод з U-компаніями, джерело фінансів яких неясне. Рекомендується виводити кошти кількома транзакціями, при цьому одноразова сума має бути менше 50 тисяч, що ефективно знижує ризик маркування з боку банківської системи.

• Обмеження на біржі:

Деякі біржі можуть встановлювати обмеження на суму та частоту виведення, конкретні ліміти залежать від правил біржі та рівня сертифікації вашого рахунку.

4. Рекомендації щодо фактичних операцій

1) Розподіл суми:

Рекомендується контролювати одноразову суму виведення коштів в межах від 10 тисяч до 50 тисяч юанів, здійснюючи це кількома транзакціями.

2) Інтервал виведення:

Дотримуйтеся інтервалів між виведеннями, уникайте короткого проміжку часу між кількома великими сумами на одному рахунку.

3) Затримка фінансів:

Тримайте частину коштів на рахунку деякий час, уникаючи «швидкого входу і виходу», що може спровокувати ризик.

4) Використання кількох рахунків:

Якщо сума велика, можна розподілити її на кілька рахунків для виконання операцій.

5. Ризик блокування карт

• Основна причина блокування карт полягає в наявності коштів, пов'язаних зі справою, наприклад, невизначене джерело фінансів U-компанії.

• Навіть якщо сума виведення невелика, але пов'язані рахунки під наглядом, це все ще може вплинути.