Влада В'єтнаму розкрила шахрайство з криптовалютами на суму 1,17 мільйона доларів, врятувавши 300 потенційних жертв. Зокрема, була виявлена схема, що базується на фіктивних токенах і нереалістичних обіцянках прибутків і фінансових переваг.

Давайте розглянемо всі деталі в цій статті.

В'єтнам: особи, відповідальні за шахрайство з криптовалютами, яке вже вкрало понад 1 мільйон доларів у підприємців і фізичних осіб, були арештовані.

Поліція в Ханої нещодавно зірвала складну схему шахрайства з криптовалютами, захистивши заощадження 300 потенційних жертв і зупинивши аферу, яка вже забрала понад 1,17 мільйона доларів у громадян і бізнесу.

Згідно з інформацією, наданою місцевими ЗМІ, група, відповідальна за шахрайство, діяла під назвою “Million Smiles” та просувала вигаданий токен, відомий як QFS, або Квантова фінансова система.

Кримінальна група створила складний і привабливий наратив навколо токена QFS, стверджуючи, що він пов'язаний з предковими скарбами і пропонує надзвичайні фінансові вигоди.

Компанія обіцяла нереалістичні доходи і гарантувала доступ до фінансової екосистеми без відсотків і гарантій, таким чином приваблюючи численних ні про що не здогадуючих інвесторів.

Влада виявила, що організатори планували великий захід з 300 клієнтами, щоб переконати їх інвестувати далі в проект.

Запити на інвестиції варіювалися від 4 до 5 мільйонів в'єтнамських донгів (приблизно 190 доларів) для фізичних осіб, до 39 мільйонів донгів (приблизно 1,350 доларів) для компаній.

Завдяки спільній роботі поліції Ханої та національного телебачення VTV афера була перехоплена до того, як вона змогла завдати подальшої шкоди.

Правоохоронні органи провели обшук у штаб-квартирі Million Smiles, конфіскувавши документи, комп'ютери та інші матеріали, корисні для розслідувань.

Аналізи підтвердили, що токен QFS був повністю фіктивним і не визнавався в'єтнамським законодавством.

Контекст постійної пильності.

В'єтнам не новачок у випадках шахрайства в секторі криптовалют, але місцеві влади продемонстрували зростаючу відданість боротьбі з цими незаконними діями.

У жовтні провінційна поліція Нге Ан розгромила ще одну мережу шахрайства з криптовалютами, яка діяла з Лаосу і спеціалізувалася на шахрайських банківських переказах.

У тому випадку, одна особа удавала з себе жінку, щоб здобути довіру жертви і переконати її інвестувати в шахрайський додаток під назвою “Biconomynft”. Ця афера призвела до крадіжки понад 17,6 мільярда донгів (приблизно 700,000 доларів) за кілька місяців.

У будь-якому випадку, справа Million Smiles підкреслює необхідність підвищення обізнаності серед потенційних інвесторів, особливо в складному секторі, як-от криптовалюти.

Обіцянки швидких заробітків і надзвичайних переваг часто приховують небезпечні пастки.

В'єтнамські влади працюють над освітою населення щодо ризиків криптовалют і зміцненням законів для запобігання майбутнім випадкам шахрайства.

В умовах швидко змінюваного ринку міжнародна співпраця та постійна пильність будуть необхідні для захисту інвесторів і забезпечення фінансової безпеки.