Департамент поліції міста Ханой у В'єтнамі запобіг 300 потенційним жертвам інвестування в розгалужену крипто-шахрайську схему, яка вже обманула 30 мільярдів в'єтнамських донгів (1,17 мільйона доларів) приблизно у 100 підприємств та 400 осіб.
Поліція Ханоя затримала осіб, пов'язаних з Million Smiles, компанією, яка організувала незаконну та шахрайську схему інвестицій у криптовалюту, націлену на в'єтнамських громадян, згідно з VTV, національним телевізійним мовником В'єтнаму.
Million Smiles просувала внутрішню криптовалюту QFS, або Квантову фінансову систему, використовуючи оманливу рекламу, яка пов'язувала її з предковими скарбами та духовними претензіями.
Крім обіцянки нереалістичних прибутків, компанія неправдиво стверджувала, що володіння QFS дозволить фізичним особам та підприємствам отримати доступ до фінансової екосистеми з такими перевагами, як фінансування без застави чи відсотків.
Зірвання розгалуженої крипто-шахрайської схеми
Правоохоронні органи, за повідомленнями, спочатку перехопили план Million Smiles провести зустріч з 300 клієнтами для подальшого просування QFS. Шахраї прагнули залучити осіб інвестувати приблизно 4–5 мільйонів донгів (приблизно 190 доларів) і до 39 мільйонів донгів (1 350 доларів) для підприємств на зустрічах.
Департамент поліції міста Ханой провів обшук у штаб-квартирі Million Smiles. Джерело: VTV
Поліція провела обшук у штаб-квартирі компанії, конфіскувавши документи, комп'ютери та інші матеріали. Подальші розслідування виявили, що токен QFS є вигаданим і не визнається згідно з в'єтнамським законодавством.
В'єтнам не є безпечним притулком для крипто-шахрайства
В'єтнамські влади мають успішний досвід у боротьбі з крипто-шахрайствами. У жовтні провінційна поліція В'єтнаму затримала п'ять осіб, пов'язаних з розгалуженою мережею крипто-шахрайства, очолюваною офшорними злочинцями.
4 жовтня поліція з Нге Ан, в'єтнамської провінції, що межує з Лаосом та затокою Тонкін, ліквідувала шахрайське угруповання, яке діяло на території Лаосу та було пов'язане з шахрайськими грошовими переказами. Шахраїв очолювали офшорні особи, які спеціалізувалися на шахрайствах з убивством свиней та інвестиціях у криптовалюту.
Члени в'єтнамського крипто-шахрайського угруповання. Джерело: Thanh Nien
Один з шахраїв, який видавав себе за жінку, отримав довіру чоловіка з Хошиміна. Жертва в підсумку була обманута, інвестуючи в «Biconomynft», фальшивий додаток, який обіцяв надзвичайні прибутки. Протягом кількох місяців шахрай викрав більше 17,6 мільярда донгів (700 000 доларів) у жертви.
Журнал: Story Protocol допомагає творцям вижити під час атаки ШІ з 'програмованим IP' у криптовалюті