Наступний текст узагальнений з серії Twitter Space #Діалог з трейдером, ведучий FC, співзасновник SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Гість цього випуску: Сакан брат, засновник CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Шлях Сакан брата в торгівлі: від біржі до переходу на стратегії на ланцюзі
Сакан брат, піонер у сфері торгівлі на основі даних на ланцюзі. Народившись на Тайвані, він увійшов у світ криптовалют у 2017 році, а в 2019 році приєднався до континентальної біржі, працюючи в її департаменті з публікацій, зосереджуючись на аналізі даних на ланцюзі та глибокій перевірці проектів (Due Diligence, скорочено DD). Цей досвід дав йому глибоке розуміння індустрії та заклав основи для його аналітичних здібностей.
У 2022 році він вирішив залишити біржу та почати власний бізнес. На початку він зосередився на розробці проектів NFT. Проте, зі зниженням популярності ринку NFT, він гостро помітив зростання торгівлі Memecoin і швидко змінив напрямок, зосередивши стратегію на торгівлі в ланцюзі та інвестиційних рішеннях на основі даних. Він та команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгові роботи для моніторингу руху адрес в ланцюзі та генерації торгових сигналів.
Стратегія торгівлі Сакан брата має чіткі риси: не звертає уваги на наративну оцінку, а зосереджується на моніторингу на ланцюзі та строгих правилах виходу із прибутком і зупинки втрат. Він підкреслює, що встановлення чітких стратегій виходу із прибутком і зупинки втрат дозволяє торгівлі уникати впливу суб'єктивних емоцій.
Водночас він також зазначає, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він зосереджувався на торговельній поведінці розумних грошей на ланцюзі, потім розширив свою увагу на поведінку команди (змовницькі групи), а потім на ключові адреси основних гравців токенів. Завдяки глибокому аналізу цих ланцюгових активностей він постійно підвищує точність своїх торгових рішень.
Наразі основні позиції Сакан брата включають BTC, ETH та SOL. Ці активи формують основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавні успіхи #Moodeng стали важливою віхою для нього: за короткий час він досяг 5000-кратного прибутку. Але для Сакан брата значення $MOODENG не обмежується лише прибутком.
Справжня цінність MOODENG полягає в підтвердженні ефективності його стратегій, орієнтованих на дані. Слідкуючи за поведінкою основних адрес MOODENG на ланцюзі, він підтвердив теорію торгівлі "слідувати основним гравцям". Цей практичний результат не лише підвищує довіру до його стратегії, але й надає цінний досвід для майбутніх торгових рішень.
Як використовувати дані та дисципліну для стабільного успіху в торгівлі?
У процесі торгівлі Сакан брат підкреслює стандартизовану стратегію "подвоїти вихід, зупинити втрати", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія має чіткі правила, щоб уникнути впливу ринкових емоцій і перевіряється математичними моделями на предмет досяжності позитивного очікування (EV).
У торгівлі потрібно підтримувати коефіцієнт виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:
• Ситуація з прибутком: продати все після подвоєння активів, досягнувши 100% прибутку.
• Ситуація з втратою: продати все після зменшення активів у два рази, зазнавши 50% збитків.
Виходячи з вище викладеного, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгострокові доходи трейдера мають позитивну динаміку. Стратегія Сакан брата базується на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільності психоемоційного стану, щоб уникнути коливань рішень у торгівлі через короткострокові коливання ринку.
Водночас команда Сакан брата розробила низку інструментів, які, зосереджуючись на даних, надають користувачам глибокі інсайти про ринкові акценти та поведінку основних гравців:
Аналіз інсайдерської інформації токенів (CashCash Bot)
Завдяки великим даним аналізують структуру володіння токенами та поведінку адрес. Його основні функції включають:
Виявлення поведінки основних гравців: відбір адрес, які мають пов'язані перекази або колективні характеристики торгівлі, класифікується як "група" або "основний кластер".
Аналіз знімків та тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, виявлення того, чи основні гравці накопичують активи.
Оптимізація поведінкових моделей: поєднуючи поведінку переказів адрес (як, наприклад, використання кросчейн-мостів або змішувачів) та тенденції грошових потоків на ланцюзі, формуючи точні прогнози щодо операцій основних гравців.
Сигнал FOMO CALL
Цей інструмент, розроблений на основі тисяч адрес розумних грошей, забезпечує реальні торгові сигнали. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з відмінними історичними результатами, які колективно купують певний токен, FOMO CALL сигналізує. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко вловити ринкові акценти і оцінити потенціал короткострокового зростання токена.
Ці інструменти надають користувачам повний комплект підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу інсайдерської інформації показує, що рівень накопичення основних гравців для певного токена досягнув піку, а сигнал FOMO CALL фіксує колективну купівлю розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати ринковою гарячою темою. Користувачі можуть використовувати дані, надані інструментами, разом зі стратегією подвоєння виходу та зупинки втрат, щоб створити позиції та відстежувати тенденції.
Як за допомогою даних виявити рухи основних гравців і вжити заходів?
На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл активів, під час цього процесу поведінка володіння на ланцюзі неодмінно зазнає змін. Основна суть торговельної стратегії полягає в тому, як за допомогою даних виявити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, у період накопичення основні гравці демонструють специфічну поведінку на ланцюзі, ці дії можуть бути зібрані і перетворені на торгові сигнали.
Однак, коли більше людей приймають подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати стратегію або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торговельних стратегій потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців. Сакані брат вважає, що це безперервна гра, а динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.
Стратегія Сакан брата починається з відстеження "розумних грошей", які зазвичай досягають коефіцієнта виграшу понад 40% і отримують значні прибутки. Відбираючи ці адреси за допомогою інструментів, він та команда створили свій DAO та моніторинговий список, постійно слідкуючи за групою адрес з відмінними результатами.
Основні методи стратегії включають:
Виявлення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси групуються для одночасної роботи, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
Контроль позиції: слідуючи основним гравцям, уникайте входження до топ-100 найбільших власників, залишайтеся непомітними, щоб не вплинути на ритм операцій основних гравців. Зазвичай купівля позиції не перевищує 0,5% ринкової капіталізації токена.
Відповідь на сигнали: коли в моніторинговому списку з'являються колективні входи до певного токена, стратегія здійснює невелику пробну купівлю, щоб уникнути передчасного виявлення власної поведінки.
Приклад стратегії: процес торгівлі Moodeng
Успішна торгівля MOODENG є важливою віхою для команди Сакан брата. У вересні 2024 року команда спостерігала за великим входом довгостроково успішного кластеру адрес у MOODENG, яке швидко накопичувало активи. Команда, спираючись на попередні методи торгівлі основних гравців, продовжувала невелику купівлю, поступово слідуючи за трендом.
У процесі торгівлі основні гравці через багаторазове підвищення та корекцію тестують настрій покупки та продажу на ринку, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація активів не розмивалася. Сакан брат через моніторинг змін у пропорціях володіння цих основних адрес виявив, що основні гравці після кожної корекції знову накопичують активи. Це явище підвищило впевненість команди в позитивному прогнозі щодо MOODENG.
Врешті-решт, MOODENG з початкової невеликої капіталізації зросла до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала високі доходи, але й перевірила теорію торгівлі "слідувати основним гравцям" в цьому процесі.
Як скористатися можливостями ротації капіталу на крипторинку?
Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на реалізацію торгових стратегій. З точки зору великих циклів, у різні періоди увага капіталів може суттєво змінюватися:
Ротація основних монет: капітали можуть зосереджуватися на BTC, ETH та інших основних активах, тоді ланцюгова ліквідність є обмеженою, а обсяги торгів менші.
Переключення між новими публічними блокчейнами та новими напрямками: екосистемні наголоси можуть переміщатися між блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana, завдяки високому TPS і низьким комісіям, стала сприятливим середовищем для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.
Зміни в мем-ринку та наративі: у більш сегментованих ринках, таких як мем-токени, капітали також можуть ротаційно переміщатися через оновлення launchpad або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку на Solana до нових проектів на ланцюзі Base, ринкові акценти постійно змінюються.
Завдяки інструментам аналізу даних, таким як Dune, команда Сакан брата в реальному часі моніторить обсяги торгівлі на ланцюзі та напрямки капіталів, допомагаючи ухвалювати рішення. Наприклад, нещодавня ротація капіталів вказує на те, що віртуальна економіка на нових ланцюгах (такі як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що спонукає команду вчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом капіталу.
Чому спокій і дисципліна можуть визначити успіх або невдачу в торгівлі?
Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:
Незалежне судження: Сакан брат підкреслює, що торгівля має бути зосереджена на перевірці стратегії, а не на задоволенні ринкових емоцій. Він зазначає, що емоційні коливання в бичачому ринку можуть призвести до того, що трейдери будуть обмануті наративом "вічного бичачого ринку", що призведе до надмірного оптимізму.
Своєчасне отримання прибутку: одна з великих пасток бичачого ринку – це "не мати бажання продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до підтримання довгострокової переваги. Навіть якщо пропустили вищий рівень, управління ризиком завжди має бути пріоритетом над гонитвою за вищими прибутками.
Підтримка стабільного грошового потоку: грошовий потік є запорукою спокійної торгівлі. Отримуючи стабільний грошовий потік через основний бізнес або кількісні фонди, можна зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш розслабленою.
Під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, прибуток нижчий за очікування та психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. На це Сакан брат також поділився своїми способами подолання:
Зосередження на торговій структурі: торгівля, що виходить за межі структури, навіть якщо є прибуток, не вважається успішною. Основою торгівлі є перевірка стратегії та уточнення усвідомлення, а не миттєвий прибуток.
Створення спокійної обстановки для спілкування: уникати впливу емоційних сигналів, підтримувати спілкування з холоднокровними та раціональними партнерами. Особливо в бичачих ринках, надмірні емоції можуть викликати ірраціональні рішення.
Пам'ятайте про циклічність ринку: Сакан брат зазначає, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, що поєднує можливості та ризики. Навіть при сильних оптимістичних настроях потрібно бути обережними з ризиками, особливо коли на ринку присутня лише одна наратив і немає чіткої логіки підтримки.
Як швидко підвищити рівень усвідомлення?
Сакан брат вважає, що основа особистісного зростання полягає в оновленні кола спілкування, спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може суттєво прискорити власну ітерацію усвідомлення. Він підкреслює, що вихід з соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для підвищення власного рівня.
У процесі торгівлі та підприємництва він постійно вчиться на успішному досвіді та методах інших, шукаючи власні точки прориву. Вплив спілкування з людьми є непомітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть спонукати його до роздумів і подальшої оптимізації власного шляху. Він пропагує "вгору соціалізацію", через взаємодію з кращими людьми відкриваючи більше можливостей.
Він також згадує, що (Багатий тато, Бідний тато) є книгою, яка суттєво вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору "змушуючи гроші працювати на себе". Він зазначає, що ця книга руйнує концепцію "стабільної роботи" традиційної освіти, надихаючи його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.
Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:
1. Аналіз KOL на ланцюзі
Ai Тітка @ai_9684xtpa: зосереджена на аналізі даних на ланцюзі, надає глибокі ринкові інсайти.
Майстер @Michael_Liu93: базуючись на аналізі ринкової поведінки та людської природи, пояснює логіку поведінки основних гравців з іншого кута зору.
2. Соціальні медіа та спільноти: слідкуючи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, швидко вловлювати ринкові тенденції і обговорювати нові напрями та бізнес-можливості з членами команди.
Крім того, Сакан брат вважає, що поєднання знань з Web2 і Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він та його команда часто вивчають бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як можна перенести їхні успішні моделі в Web3. Це міжгалузеве мислення дозволяє йому залишатися на передовій у вивченні нових напрямків.
Підсумок та рекомендації
Дані, орієнтовані на постійну оптимізацію: дані, основані на торгівельних стратегіях, були перевірені на практиці, але їх потрібно постійно динамічно налаштовувати. Крім того, як ротація акцентів на ланцюзі, так і зміни наративу ринку вимагають збереження чутливості та адаптації.
Терпіння та дисципліна: успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психоемоційного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримання торговельних правил та збереження незалежного судження дозволяє досягти довгострокової переваги.
Створення стійкого стовпа знань та грошових потоків: через стабільний грошовий потік як основу трейдери можуть більш спокійно ставитися до ринкових коливань. Завдяки "постійному навчанню" та "оновленню кола спілкування" вони залишаються на передовій знань.
