У криптовалютній торгівлі безпека, безумовно, є найбільшою турботою кожного інвестора, особливо під час торгівлі USDT, тому уникнення зустрічі з продавцями «чорного U» стає пріоритетом.
Сьогодні я поділюсь деякими корисними порадами, які допоможуть вам виявити потенційних незаконних продавців і забезпечити безпеку ваших коштів.
1. Відстеження джерела USDT, перевірка історії блокчейну
Використання блокчейн-браузера (наприклад, Etherscan, Tronscan) для відстеження руху USDT продавця може допомогти виявити підозрілі транзакції. Якщо адреса гаманця продавця має часті великі перекази або отримує кошти з підозрілих адрес, то цей USDT може бути «чорним U». Особливо варто бути обережними щодо продавців, які здійснюють перекази через кілька адрес.
2. Ціна сильно коливається? Будьте обережні з чорним U
Нормальна ціна USDT повинна бути близькою до глобального ринку. Якщо ціна продавця нижча за ринкову більше ніж на 5%, і немає розумних змін на ринку, це може бути сигналом «чорного U». Продавці чорного U часто пропонують низькі ціни або екстремальні знижки, за ними можуть ховатися незаконні дії, такі як відмивання грошей.
3. Невідповідність KYC, аномальні способи транзакцій
Надійні продавці зазвичай вимагають KYC (ідентифікація особи), щоб забезпечити відповідність транзакцій. Якщо продавець не вимагає ідентифікацію особи, дозволяє анонімні транзакції або використовує неофіційні способи оплати (наприклад, особисті гаманці, P2P-транзакції), це, ймовірно, є «чорним U». Пам'ятайте, що недобросовісні продавці часто є джерелом ризику.
4. Дослідження фону продавця є обов'язковим
Перед вибором продавця рекомендується перевірити відгуки про нього в соціальних мережах або на форумах (таких як Reddit, Twitter, Telegram). Якщо інформація про продавця неясна або немає позитивних відгуків, це, ймовірно, є ризиком. Надійні продавці завжди надають чіткі контактні дані та інформацію про себе.
5. Високі комісії та обіцянки без ризику — це сигнали шахрайства
Деякі продавці чорного U можуть залучати інвесторів обіцянками «високої прибутковості» та «нульового ризику». Пам'ятайте, що будь-яка «висока прибутковість» повинна мати підтримку відповідної бізнес-моделі, якщо її немає, це часто означає наявність шахрайства. Інвестуючи, не вірте безпідставним обіцянкам.
6. Тестування зворотних транзакцій для перевірки надійності продавця
Якщо ви підозрюєте, що продавець використовує чорне U для транзакцій, спочатку купіть USDT через інші надійні канали, а потім порівняйте з报价 продавця. Якщо ви помітили аномальні ціни або виникли проблеми під час транзакції, будьте обережні. Також розділіть великі транзакції на менші, щоб перевірити здатність продавця обробляти їх, і негайно зупиніть угоду при аномаліях.
7. Звертайте увагу на версію USDT, уникайте нестабільних валют
При виборі продавця також зверніть увагу на версію USDT, яку вони пропонують (наприклад, TRC-20 або ERC-20). Деякі недобросовісні продавці можуть використовувати рідкісні версії і пропонувати нестабільні способи обміну, що ускладнює обіг коштів. Переконайтесь, що USDT, який пропонує продавець, є основною версією і може стабільно циркулювати.