Можливо, крипто — це інновації та потенціал, але 2024 рік нагадав нам, що простір може стати досить диким. Від шахрайства на мільярди доларів до довгоочікуваного правосуддя – ось головні криптоскандали року та уроки, які вони залишають позаду.
1. FTX’s Fallout: Сем Бенкмен-Фрайд за ґратами
Пам'ятаєте крах FTX? Це все ще посилає ударні хвилі. Сем Бенкман-Фрід, обличчя FTX, був засуджений до 25 років ув'язнення в березні. Під його наглядом зникли мільярди коштів клієнтів.
Свою частку справедливості отримали й інші ключові гравці. Раян Саламе (Співгенеральний директор) був засуджений до 7,5 років, а Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор SBF і колишній генеральний директор Alameda, отримала два роки за співпрацю. Тим часом SBF подає апеляцію на його вирок — очевидно, він пише тюремний щоденник під час перебування.
2. Великий штраф Terraform Labs
Terraform Labs, компанія, що стоїть за крахом ринку на 40 мільярдів доларів у 2022 році, цього року отримала штраф у розмірі 4,5 мільярда доларів. Засновник До Квон? Він досі застряг у Чорногорії після арешту з підробленим паспортом. Як США, так і Південна Корея хочуть його екстрадувати, але процес - це безлад.
3. Засновник Celsius визнає провину
Олекс Mashinsky, засновник Celsius, зізнався у шахрайстві та маніпуляціях з цінами токенів. Стикнувшись з до 30 років ув'язнення, Машинський визнав, що вводив в оману клієнтів і створював хибне відчуття безпеки. Його засудження призначено на квітень 2025 року.
4. «Криптокоролева» OneCoin досі зникла
Схема Понці Onecoin, яка обдурила інвесторів на 4,5 мільярда доларів, залишається однією з найтемніших історій криптовалюти. Хоча деякі спільники отримали великі терміни, Руїжа Ігнатова, infamous «Криптокоролева», досі зникла. Чутки навіть припускають, що її могли вбити.
5. Хак Bitfinex завершено
Пара, що стоїть за хакерською атакою Bitfinex у 2016 році, Ілля Ліхтенштейн і Хезер Морган, нарешті були засуджені. Морган, відома як «Razzlekhan» (прагнуча реперка), отримала 18 місяців, тоді як Ліхтенштейн отримав п'ять років. Цікава деталь: їхня історія тепер є документальним фільмом на Netflix.
6. Операція Дестабілізація
Ця операція під керівництвом Великої Британії виявила величезні російські кримінальні мережі, які використовують криптовалюту для відмивання грошей. Від наркобаронів до торговців зброєю, ця справа виявила темну сторону використання криптовалюти.
7. Акаунт SEC у X зламано
Навіть SEC не була в безпеці в 2024 році. Хакери захопили її акаунт у X (колишній Twitter) і опублікували новини про фальшиве $BTC схвалення ETF. Хаос не тривав довго — Ерік Каунсил-молодший, mastermind, був арештований в Алабамі.
° ° °
Це дикий світ навколо — інвестуйте мудро.
Цікава монета сьогодні: $XRP $SUI (Бичачий потенціал)
Застереження:
Ця стаття має інформаційний характер і не є фінансовою, юридичною чи інвестиційною консультацією. Інвестиції в криптовалюту є дуже спекулятивними і несуть значні ризики, включаючи втрату всіх ваших інвестицій. Завжди проводьте детальне дослідження та консультуйтеся з фінансовим радником перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень. Інформація, що надається, базується на публічно доступних даних і не повинна розглядатися як схвалення або гарантія будь-якого роду.