CoinVoice останнім часом дізнався, що, згідно з інформацією, опублікованою на сайті Державного управління валютного контролю Китаю, для кращої координації розвитку та безпеки, забезпечення зручності трансакцій з міжнародною торгівлею та інвестиціями, запобігання та стримування незаконних валютних дій і порушень, підтримки порядку на валютному ринку, Державне управління валютного контролю розробило (методику подачі звітів про ризики валютних угод для банків (пілотна версія)) на основі (методики управління валютною діяльністю банків (пілотна версія)) та відповідних законодавчих актів.
Згідно з (методикою), банк виявляє або має обґрунтовані підстави підозрювати, що у його внутрішніх і зовнішніх установах та серед фізичних осіб (далі в тексті - суб'єкти угоди) існують ризики валютної угоди, він зобов'язаний моніторити інформацію про валютні ризики угод та подавати звіт про ризики валютних угод.
Валютні ризики угод - це дії, які включають підозру у фальшивій торгівлі, фальшивому фінансуванні та інвестиціях, підпільних фінансових установах, транснаціональному азартному бізнесі, шахрайстві з експортним податковим відшкодуванням, незаконних трансакціях з віртуальними валютами, а також інші підозрілі незаконні трансакції з капіталом; інформація про валютні ризики угод - це інформація, пов'язана з валютними ризиками угод. Банк зобов'язаний своєчасно через свою штаб-квартиру або призначену штаб-квартирою установу подавати звіт про ризики валютних угод до Державного управління валютного контролю.