Щодо ризикових операцій з іноземною валютою, пов'язаних з незаконною трансакцією віртуальних валют, Державна адміністрація валютного контролю Китаю опублікувала «Методи управління звітами про ризикові транзакції в банках (попередня версія)»

Згідно з повідомленням BlockBeats, 29 грудня, згідно з інформацією на сайті Державної адміністрації валютного контролю Китаю, для кращої координації розвитку та безпеки, забезпечення зручності зовнішньої торгівлі та інвестиційного фінансування, запобігання та стримування незаконних операцій з іноземною валютою, підтримки порядку на ринку іноземної валюти, Державна адміністрація валютного контролю розробила «Методи управління звітами про ризикові транзакції в банках (попередня версія)» (далі - «Методи»), ґрунтуючись на «Методах управління банківськими операціями з іноземною валютою (попередня версія)» (далі - «Методи управління операціями»), а також відповідних законодавчих і нормативних актів.

Згідно з «Методами», якщо банк виявляє або має обґрунтовані підстави підозрювати, що його внутрішні та зовнішні клієнти (далі - учасники угоди) здійснюють ризикові операції з іноземною валютою, він повинен моніторити інформацію про ризикові операції з іноземною валютою та подавати звіт про ризикові транзакції з іноземною валютою.

Ризикові операції з іноземною валютою - це операції, що пов'язані із підозрілою торгівлею, фальшивими інвестиціями, підпільними фінансовими установами, транскордонним азартним іграм, шахрайством з поверненням податку на експорт, незаконними трансакціями з віртуальними валютами, а також іншими підозрілими трансакціями з іноземними засобами; інформація про ризикові операції з іноземною валютою - це інформація, що стосується ризикових операцій з іноземною валютою. Банки повинні своєчасно подавати звіти про ризикові транзакції з іноземною валютою Державній адміністрації валютного контролю через своє головне управління або призначений ним орган.