Повідомлення BlockBeats, 29 грудня, за інформацією (Щоденна економічна новина), на сайті Державного управління валютного контролю Китаю зазначено, що для кращого узгодження розвитку та безпеки, забезпечення зручності трансакцій у сфері міжнародної торгівлі та інвестицій, запобігання та стримування незаконних валютних операцій, підтримки порядку на валютному ринку, Державне управління валютного контролю на підставі (Правил управління валютними операціями банків (експериментальні)) (далі – (Правила)) та відповідних законодавчих актів, розробило (Правила управління звітністю про торгові операції з валютними ризиками банків (експериментальні)) (далі – (Правила)).
Згідно з (Правилами), якщо банк виявляє або має обґрунтовані підозри, що його внутрішні чи зовнішні інститути та особисті клієнти (далі – учасники угоди) займаються операціями з валютними ризиками, він повинен контролювати інформацію про торгові операції з валютними ризиками та подавати звіти про такі операції.
Торгові операції з валютними ризиками – це дії, що стосуються підозрюваної фальшивої торгівлі, фальшивих інвестицій та фінансування, підпільних валютних обмінників, транснаціонального азартного бізнесу, шахрайства з поверненням експортного ПДВ, незаконних трансакцій з віртуальною валютою, а також інших підозрюваних у незаконному перетворенні капіталу; інформація про торгові операції з валютними ризиками – це інформація, що стосується таких дій. Банки повинні своєчасно подавати звіти про торгові операції з валютними ризиками до Державного управління валютного контролю через свою штаб-квартиру або визначений штаб-квартирою орган.