Здійснення обміну валюти на 30 мільйонів за допомогою віртуальної валюти, злочин незаконного ведення бізнесу, п'ять років🚫
#Життя потребує бажання ділитися
Троє хлопців, народжених після 95-го року, за допомогою торгівлі віртуальною валютою займалися купівлею та продажем валюти, протягом кількох місяців завершили більше 650 угод, обмінявши валюту на майже 30 мільйонів юанів. Наразі Лінь та інші троє осіб були засуджені судом до позбавлення волі на термін від п'яти років до одного року і шести місяців, з накладенням штрафу.
①Суть справи: На початку 2020 року Лінь проводив "арбітраж" віртуальних валют на різних біржах, купуючи низько та продаючи високо, заробляючи на різниці. Під час однієї угоди він познайомився з нігерійцем на ім'я "Принц", який хотів обміняти місцеву валюту найру на китайські юані через Ліня.
Лінь швидко придумав, як за допомогою стейблкоїна USDT купити віртуальну валюту "Принца" за ціною, зниженою на 5% від ринкової ціни, а потім продати її місцевим валютним трейдерам для обміну на юані, перевівши гроші на картку "Принца" в Китаї.
У вересні 2020 року Лінь та Янь вирішили діяти самостійно, спеціально зв'язуючись з нігерійськими клієнтами та місцевими валютними трейдерами для проведення операцій з віртуальною валютою, але через обмеження на картку вони залучили однокласника Се для участі. Троє швидко зробили цей бізнес успішним.
У червні 2022 року троє були затримані вдома.
②Після розслідування було виявлено, що з вересня 2020 року по січень 2021 року Лінь та Янь здійснили замасковану купівлю та продаж валюти на понад 21 мільйон юанів. З січня по квітень 2021 року, після приєднання Се, троє здійснили замасковану купівлю та продаж валюти на понад 8 мільйонів юанів.
③Прокурор, перевіривши справу, дійшов висновку, що Лінь та інші троє, використовуючи віртуальну валюту як посередника, надавали послуги з міжкордонного обміну та платежів, заробляючи на різниці курсів, що є використанням особливих властивостей віртуальної валюти для обходу державного валютного контролю, впливаючи на ефективність валютного управління та стабільність легальних курсів обміну, порушуючи нормальний фінансовий ринок, і повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за незаконне ведення бізнесу відповідно до закону.
④У квітні суд, розглянувши справу, ухвалив рішення відповідно до думки прокуратури, засудивши Ліня та Яня до п'яти років позбавлення волі та наклавши штраф; Се було засуджено до року і шести місяців позбавлення волі з умовним терміном та штрафом.
Троє не подали апеляцію, рішення вступило в силу.
Популярність ринку первинних продажів на тему Маска продовжує зростати! Ті, хто зацікавлений, можуть поставити лайк і підписатися.