Гігант криптобіржі Binance, як повідомляється, запобіг втраті понад 129 мільйонів доларів через злочинців у 2024 році.
У своєму звіті про ініціативу повернення коштів від шахрайства наприкінці року компанія описала, як вона впровадила передові технології штучного інтелекту (AI) та машинного навчання (ML), щоб перетворити безпеку цифрових активів з реактивних заходів на проактивні стратегії захисту.
Ініціатива проти шахрайства
Згідно з доповіддю, в середньому компанія обробляла близько 80 успішних відшкодувань коштів щомісяця, що становить близько 9 мільйонів доларів украдених коштів, повернених жертвам у 2024 році. Додатково було розкрито, що компанія здійснила понад 30,000 телефонних дзвінків, щоб попередити потенційні цілі про ймовірні шахрайства, з принаймні 15,000 попереджень, виданих щодня користувачам платформи.
Зусилля ініціативи призвели до того, що не менше 47,000 зловмисних адрес були занесені до чорного списку, і станом на листопад понад 129 мільйонів доларів щорічних коштів було запобігнуто шахрайству.
Ключем до підходу Binance у запобіганні злочинцям, які крадуть у своїх користувачів, є система, що поєднує технологічний моніторинг і підтримку, орієнтовану на людину. У ній алгоритми машинного навчання аналізують складні патерни транзакцій у реальному часі, виявляючи потенційні злочинні дії на супершвидких швидкостях. Вона також використовує профілювання поведінки на базі штучного інтелекту, щоб розрізняти законну активність користувачів та потенційні незаконні дії.
Фірма повідомила, що розробила понад 50 спеціалізованих моделей і реалізувала 14 великих оновлень, щоб обійти дедалі більш складні тактики шахраїв.
Її ініціатива проти шахрайства діє через чотири стовпи: проактивний захист, механізми безпеки 24 години на добу, швидке відновлення та підтримка тихих жертв. Одноденна мережа безпеки дозволяє користувачам мати час для охолодження для підозрілих транзакцій, з коштами, переміщеними на заблоковані рахунки, замороженими для надання можливості для розслідувань та потенційного втручання.
Перемоги Binance над крипто-злодіями
З початку року CryptoPotato повідомляв про кілька інцидентів, у яких втручання Binance допомогло користувачам криптовалюти відновити вкрадені кошти. Наприклад, у жовтні компанія допомогла поліції Делі знищити шахрайське угрупування цифрових активів у місті та відновити до 100,000 USDT.
Раніше у вересні, Фінансова розвідувальна служба (FIU) біржі допомогла владі тієї ж країни розкрити схему, в якій кошти користувачів на суму 47.6 мільйона доларів були вкрадені з онлайн-ігрової платформи та перекачані в кілька цифрових гаманців.
У серпні компанія оголосила, що її система управління ризиками запобігла втраті більше 2.4 мільярда доларів від потенційних шахраїв у першій половині 2024 року. Близько 1.1 мільярда з цієї суми було віднесено до підозрілих кримінальних виведень, ще 73 мільйони раніше були заморожені через зовнішні зломи.
Пост «Binance запобігає втраті понад 129 мільйонів доларів через шахрайства у 2024 році завдяки AI та ML» вперше з'явився на CryptoPotato.