Я отримав суму вкрадених грошей, і моя банківська картка була заморожена в наш район і викликала мене в поліцейську дільницю, щоб допомогти в розслідуванні це були гроші, які я заплатив за те, що я продав тебе. Що мені робити? 💸
В даний час відбувається все більше нещасних випадків, пов'язаних з готівкою, в тому числі з відкритим пограбуванням, справжніми і фальшивими грошима, а також іншими обманами, якщо щось трапиться, ви не можете дізнатися про походження готівки до людини, яка дала вам грошову заставу, ви будете замішані, поки щось піде не так, він, по суті, є натхненником. І в останні роки тенденція така, що дядько стикався з програмним забезпеченням для чату TG під час розгляду справи . Такі дії, як трансакції в чаті, прийом лише готівки або зняття готівки на місці, вважатимуться ненормальними моментами, і буде зроблено висновок, що злочинець суб’єктивно знає або може знати, що готівка контрагента може містити кошти, що є суб’єктивним знанням. Суд, як правило, визнає винним у злочині сприяння злочинній діяльності в інформаційній мережі (злочин пособництва та довіри) та злочину приховування злочинних доходів
Чорні гроші не діляться на величину, п’ятсот, п’ятдесят тисяч, п’ять мільйонів - все буде заморожено, багаторазові операції лише збільшують ймовірність отримання чорних грошей, зазвичай рекомендується спланувати кошти, які ви будете використовувати протягом певного часу, вибрати безпечного OTC-торговця для одноразового виведення, зменшивши частоту виведення коштів.
1. Виведення з Binance C2C:
• Вибір біржі: намагайтеся вибирати Binance, уникайте використання європейських бірж, оскільки там більше чорних грошей і ризиків.
Вибирайте легальних торговців та офіційні канали: вибирайте торговців з тривалим часом реєстрації та великим обсягом історичних угод, і переконайтеся, що ви пройшли процес ідентифікації, уникайте використання готівкових угод офлайн та угод через соціальні мережі, переконайтеся, що угоди здійснюються через офіційну платформу.
Зменште часті交易 та великі виведення коштів: уникайте частих великих угод, виводьте кошти частинами, щоб знизити ризик контролю. Якщо ваш рахунок заморожено, своєчасно зв'яжіться з обслуговуванням клієнтів, надайте необхідні документи для відновлення рахунку.
2. Виведення з картки банку Гонконгу (наприклад, ZA Bank):
Отримання картки банку Гонконгу: подайте онлайн-заявку на картку через такі банки, як ZA Bank, це досить просто і може допомогти вам вивести кошти та конвертувати їх у гонконзькі долари. Після продажу за готівку скористайтеся банкоматом, щоб внести кошти на картку або витратити їх безпосередньо.
Звертайте увагу на безпеку та частоту: уникайте частих великих виведень, підтримуйте низьку частоту угод, це допоможе уникнути контролю з боку біржі та банку. Також важливо підтримувати картку, використовуючи її в повсякденному житті, а не лише для виведення та введення коштів, щоб зменшити ризик аномальних операцій.
3. Витрати з картки VISA/Mastercard (картка біржі):
Зараз деякі біржі пропонують картки VISA/Mastercard, які дозволяють безпосередньо конвертувати криптовалюту в фіатні гроші та використовувати їх для витрат. Безпека: зазвичай такі картки мають високий рівень безпеки, але потрібно звертати увагу на комісії, деякі картки можуть стягувати плату за міжнародні транзакції або зняття готівки, конкретні витрати потрібно уточнити.
Необхідно звернути увагу на те, що під час витрат можуть виникнути конверсії валют та комісії, конкретно це залежить від типу картки та правил платформи.
Сказавши про способи виведення коштів, найважливішим є питання замороження виведення коштів та банківського ризику. OTC-торговці можуть лише гарантувати безпеку ваших коштів, але не можуть гарантувати, що банк не застосує ризикові заходи.
Виводьте кошти частинами: уникайте одноразового великого виведення, розподіліть кілька маленьких операцій.
Уникайте операцій у аномальні часи: намагайтеся уникати великих угод вночі або у святкові дні.
Підтримуйте активність рахунку: регулярно вносьте та знімайте маленькі суми, підтримуючи нормальний грошовий потік.
Постійно збільшуйте частоту угод: для рахунків, які довго не використовувалися, поступово збільшуйте обсяг угод, щоб встановити нормальний грошовий потік.
Заздалегідь спілкуйтеся з банком: перед великими угодами підтверджуйте з банком, щоб уникнути обмежень контролю.
Використовуйте офіційні канали: вибирайте надійні банки або платіжні платформи, уникайте ризикових каналів.
Завдяки цим методам ви можете ефективно знизити ризик банківського контролю, забезпечити успішне виведення коштів і закласти міцний фундамент для наступного етапу зростання багатства! 💸💼🚀