Згідно з даними CryptoQuant, з 2022 року кількість транзакцій у біткойнах, які використовують технологію CoinJoin для підвищення конфіденційності, зросла втричі. Це збільшення в першу чергу пояснюється тим, що «кити біткойн» — великі власники криптовалюти — активізують використання цих транзакцій для непомітного переказу коштів.
Ці кити пов’язані зі спотовими біткойн-ETF, MicroStrategy та різними кастодіальними гаманцями, зазначив генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу в публікації на X від 26 грудня.
Про CoinJoin
CoinJoin — це процес, який приховує право власності на невитрачені результати транзакцій шляхом об’єднання вхідних і вихідних даних від кількох учасників. Цей метод забезпечує більшу конфіденційність транзакцій, що, як стверджував Янг Джу, часто використовується установами для захисту своєї діяльності, а не як інструмент для незаконних цілей.
Він вказав на дані Chainalysis, які показали, що збитки біткойнів, пов’язані зі зломом, склали 2,2 мільярда доларів у 2024 році, що становить лише 0,5% від 377 мільярдів доларів реалізованого надходження біткойнів. Це підриває наратив про те, що CoinJoin переважно використовується для відмивання грошей.
Спекуляції на невідомих біткойн-китах
На додаток до загальновідомих установ, Янг Джу зазначив наявність невідомих біткойн-китів, які володіють приблизно 420 000 BTC, вартістю понад 40 мільярдів доларів. Походження цих холдингів викликало спекуляції в криптоспільноті.
Деякі вважають, що ці кити можуть представляти національну державу, яка непомітно накопичує біткойн-резерви, тоді як інші припускають, що це можуть бути задіяні країни, під які потрапили санкції, намагаючись обійти обмеження. Росія, наприклад, нещодавно прийняла законодавство, яке дозволяє зовнішню торгівлю з використанням біткойнів та інших криптовалют, підживлюючи теорії накопичення на державному рівні.
Однак зростання використання CoinJoin також привернуло увагу з боку світових правоохоронних органів. У квітні влада США заарештувала засновників гаманця Samourai Wallet, орієнтованого на конфіденційність, і конфіскувала його діяльність. Міністерство юстиції стверджує, що функція CoinJoin гаманця сприяла незаконним транзакціям на суму понад 2 мільярди доларів, у тому числі 100 мільйонів доларів, пов’язаних із темними веб-ринками, такими як Silk Road і Hydra Market.
Подібним чином влада Нідерландів націлилася на Tornado Cash, ще один інструмент конфіденційності, затримавши його творця Олексія Перцева в 2022 році. Пізніше Перцев був засуджений за відмивання грошей у травні 2024 року, підкреслюючи регуляторні ризики, пов’язані з технологіями підвищення конфіденційності в криптовалюті.
Незважаючи на те, що CoinJoin пропонує серйозні переваги конфіденційності для законних користувачів, його неправильне використання продовжує привертати увагу регуляторів у всьому світі.
Публікація Bitcoin Whales стимулює сплеск транзакцій CoinJoin через проблеми з конфіденційністю вперше з’явилася на TheCoinrise.com.
