ChainCatcher повідомлення, відповідно до оголошення Державного управління валютного контролю, було опубліковано "Порядок управління звітністю про валютні ризики банків (тимчасовий)" і він вступає в силу з цього дня. "Порядок" є супутнім документом до "Порядку управління валютною діяльністю банків (тимчасовий)", який має на меті посилити управління валютними ризиками банків, а також здійснити раннє виявлення, раннє попередження та раннє реагування на високоризикові угоди, пов'язані з підозрілою торгівлею, нелегальними фінансовими активами, віртуальними валютами та іншими діяльностями.

Основні положення включають: визначення відповідальності банків за звітність про валютні ризики, вимога створення системи моніторингу та подання звітів; визначення обсягу інформації, що підлягає поданню, включаючи підозрілі нелегальні трансакції; уточнення змісту звітів, таких як основна інформація та заходи, що плануються; посилення внутрішніх управлінських заходів, включаючи внутрішній контроль та управління конфіденційністю інформації.