Згідно з новинами від 27 грудня, згідно з повідомленням Державної адміністрації з іноземної валюти, «Заходи щодо управління звітами банків про операції з валютним ризиком (пробна версія)» були випущені та набувають чинності відтепер. «Заходи» є допоміжними документами «Заходів з управління розвитком валютного бізнесу банків (випробування)» і призначені для посилення управління валютним ризиком банків і проведення раннього виявлення та раннього виявлення високоризикових операцій, таких як підозрювана фальшива торгівля, підпільні банки та незаконна транскордонна фінансова діяльність із залученням віртуальних валют Раннє попередження та раннє лікування.

Основний зміст включає: уточнення обов'язків банків щодо звітності про операції з валютним ризиком, вимоги щодо створення системи моніторингу та подання звітів, у тому числі з'ясування діяльності, щодо якої є підозри щодо незаконних та незаконних транскордонних потоків капіталу; зміст звіту, як-от базова ситуація та заплановані заходи, посилити заходи внутрішнього управління, включаючи системи внутрішнього контролю та управління конфіденційністю даних.