[Державна валютна адміністрація видає повідомлення про заходи управління щодо незаконної транскордонної фінансової діяльності та інших високоризикованих транзакцій із віртуальними валютами] Згідно з новинами від 27 грудня, згідно з повідомленням Державної валютної адміністрації (Банк Заходи управління звітністю про валютний ризик (пробна версія)) випущено, і відтепер він набуде чинності. (Заходи) є допоміжним документом (Заходи щодо адміністрування банківського розвитку валютного бізнесу (випробування)), який спрямований на посилення управління валютними ризиками банків і проведення раннього виявлення та раннього виявлення високоризикованих операцій, таких як підозрілі фальшива торгівля, підпільні банки та незаконна транскордонна фінансова діяльність із залученням віртуальних валют. Раннє попередження та раннє лікування. Основний зміст включає: роз'яснення обов'язків банків щодо звітності про операції з валютним ризиком, вимоги щодо створення системи моніторингу та подання звітності, у тому числі з'ясування діяльності, щодо якої є підозри щодо незаконних та незаконних транскордонних потоків капіталу; зміст звіту, як-от базова ситуація та заплановані заходи; посилення внутрішніх заходів управління, включаючи системи внутрішнього контролю та управління конфіденційністю даних;