27 грудня PANews повідомило, що згідно з повідомленням Державної адміністрації з іноземної валюти (Заходи щодо управління звітами банків про операції з валютним ризиком (Пробна версія)) були опубліковані та набудуть чинності з цього моменту. (Заходи) є допоміжним документом (Заходи щодо адміністрування банківського розвитку валютного бізнесу (випробування)), який спрямований на посилення управління валютними ризиками банків і проведення раннього виявлення та раннього виявлення високоризикованих операцій, таких як підозрілі фальшива торгівля, підпільні банки та незаконна транскордонна фінансова діяльність із залученням віртуальних валют. Раннє попередження та раннє лікування.
Основний зміст включає: роз'яснення обов'язків банків щодо звітності про операції з валютним ризиком, вимоги щодо створення системи моніторингу та подання звітності, у тому числі з'ясування діяльності, щодо якої є підозри щодо незаконних та незаконних транскордонних потоків капіталу; зміст звіту, як-от базова ситуація та заплановані заходи, посилити заходи внутрішнього управління, включаючи системи внутрішнього контролю та управління конфіденційністю даних.