МАСШТАБНА КРИПТО ШАХРАЙСТВО В ДЖАЙПУРІ, ІНДІЯ!

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЮ!

Індія розпочала боротьбу з масовим крипто Хавала шахрайством у Джайпурі, вилучивши приблизно 2 мільйони доларів готівкою та ювелірними виробами, а також три криптовалютні гаманці.

Обшук, проведений Податковим управлінням, виявив складну схему відмивання грошей за участю операторів Хавала та транзакцій з криптовалютою.

Розслідування показало, що клієнти робили готівкові платежі операторам Хавала, які потім використовували ці кошти для купівлі криптовалют, таких як Біткойн та Тетер.

Ці транзакції були децентралізованими і відбувалися поза межами традиційних банківських систем, що ускладнювало відстеження руху коштів.

Вилучені криптовалютні гаманці були пов'язані як з внутрішніми, так і з міжнародними криптовалютними біржами. Офіційні особи також виявили записи розмов у WhatsApp, електронні листи та таблиці, що деталізують участь операторів Хавала з Гуджарату та Раджастану.

Ця кампанія є частиною ширших зусиль Індії з боротьби з відмиванням грошей та регулювання криптовалютного сектору.

Уряд планує провести подібні обшуки в інших містах, щоб вирішити питання недекларованого доходу та відмивання грошей.#IndiaCrypto