Чоловік з Беверлі-Хіллс зіткнувся з шістьма звинуваченнями у злочинах з криптовалютою, що призвело до втрат інвесторів на понад 22 мільйони доларів у криптовалюті.
23-річний Габріель Хей нібито змовився з іншим товаришем – Гевіном Майо з Таусенд-Оукс, також 23 роки, щоб здійснити схему, яка обманула інвесторів на їхні гроші. Це є одним з багатьох випадків, коли криптовалюта та інші цифрові активи використовуються для скоєння злочинів.
Дует скоїв кілька злочинів з цифровими активами.
Згідно з Beverly Press, дует зіштовхується з одним звинуваченням у змові для скоєння шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку, двома звинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та одним звинуваченням у переслідуванні. Після розслідувань влада Беверлі-Хіллс розкрила, що дует обманював інвесторів, використовуючи серію проектів цифрових активів «виманювання».
«Виманювання» – це шахрайська схема, в якій злочинці створюють незамінний токен (NFT) або інші цифрові активи та просять інвесторів вкласти в неї гроші, перш ніж раптово залишити проект.
Прокурор США Мартін Естрада заявив, що ця тенденція була неминучою, але також пообіцяв, що його офіс та інші правоохоронці посилять зусилля для захисту нічого не підозрюючих споживачів, а також покарають злочинців, що займаються шахрайством з криптовалютою.
«Коли з'являється нова інвестиційна тенденція, шахраї неодмінно слідують за нею».
Естрада.
Ця злочинна діяльність також виникає під впливом нових технологій, які дозволяють злочинцям з цифровими активами процвітати в обмані нічого не підозрюючих споживачів. За словами головного заступника генерального прокурора Ніколь М. Аргентері, керівника Кримінального відділу Міністерства юстиції, Хей і Майо обманювали інвесторів у проектах цифрових активів «на десятки мільйонів доларів».
Дует також нібито погрожував одній особі за спробу викриття їх шахрайських схем.
«Шахраї використовують нові технології та фінансові продукти, щоб вкрасти важко зароблені гроші інвесторів. Міністерство зобов'язується захищати інвесторів і продовжуватиме співпрацювати з нашими партнерами з правоохоронних органів, щоб викривати шахрайство, пов'язане з криптовалютою та іншими цифровими активами, і притягувати правопорушників до відповідальності», - пояснила Аргентері.
Чоловік з Беверлі-Хіллс і його колега кожен з них може отримати до 20 років в'язниці.
За даними влади, Хей і Майо кожен з них може отримати до 20 років в'язниці за звинуваченнями у змові та шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку. Вони також можуть отримати максимум п'ять років кожен за звинуваченням у переслідуванні.
Заявляється, що з травня 2021 року по травень 2024 року дует спонсорував кілька проектів NFT та інших цифрових активів і робив неправдиві заяви щодо цих проектів.
Судові документи показують, що Хей і Майо також надали неправдиві та оманливі «дорожні карти», які детально описували всі плани для NFT після їх запуску, які вони ніколи не мали наміру виконувати.
В одному випадку, обвинувальний акт стверджує, що дует робив неправдиві заяви, просуваючи проект NFT Сховище коштовностей, який вони назвали «першим проектом NFT, прив'язаним до реального активу».
Хей і Майо потім залишили Сховище коштовностей та інші проекти, які вони представили, замість того, щоб продовжувати їх. Вони зібрали мільйони доларів від інвесторів.
Згідно з судовими документами, Хей, Майо та інші нібито використовували тактики з іншими проектами цифрових активів, включаючи Сховище коштовностей, Грішні душі, Клут Коїн, Безликі, Брудні собаки, Непокриті, МунПортал, Сквіггли та Руст Коїн.
Також стверджується, що Хей і Майо використовували кілька методів для приховування своєї участі в шахрайських проектах. Однак менеджер проекту NFT Безликі викрив дует у їхній участі. Хей і Майо потім почали переслідувати менеджера проекту та його батьків, надсилаючи їм залякуючі повідомлення.
«Використання NFT для скоєння шахрайства не лише експлуатує нові технології, але й підриває довіру до ширшої цифрової екосистеми».
Спеціальний агент з розслідування безпеки батьківщини, відповідальний Майкл Маккарті.
Він додав, що хоча злочинна діяльність Хея і Майо може не включати насильства, вони відображають глибоку шкоду, яку ці схеми завдали інвесторам, які були обмануті на мільйони доларів.
Справа Хея і Майо не є унікальною, оскільки у світі спостерігається зростання шахрайств з криптовалютою та інших кіберзлочинів. Росія, як повідомляється, є однією з найбільших жертв кіберзлочинів і зазнала більше 40 мільйонів витоків даних лише в першому кварталі 2022 року.
В Океанії Австралія є найбільшою жертвою, тоді як Нігерія займає перше місце за кіберзлочинами в Африці, згідно з дослідженнями. За даними AAG, середня вартість кіберзламу оцінюється приблизно в 4,35 мільйона доларів у 2022 році, і прогнозується, що глобальна економіка понесе витрати близько 10,5 трильйонів доларів через витрати на кіберзлочинність у порівнянні з 7 трильйонами доларів у 2022 році.
Звіти також показують, що злочинці все частіше націлюються на криптовалюти та інші цифрові активи під час скоєння кіберзлочинів. Раніше цього року уряд США наклав санкції на дві криптобіржі – Cryptex і PM2BTC – за нібито сприяння відмиванню криптовалют, отриманих через кіберзлочинність.
Покрокова система для запуску вашої кар'єри в Web3 та отримання високооплачуваних крипто-робіт за 90 днів.