1 грудня 2024 року Міністерство громадської безпеки спільно з Національною комісією з розвитку і реформ, Міністерством промисловості та інформаційних технологій, Народним банком Китаю спільно видали "Методики покарання за шахрайство в телекомунікаційних мережах та пов'язані з ним злочини". Як тільки буде визнано, що здійснення операцій з віртуальною валютою підпадає під нові правила покарання, це означає, що всі картки на ім'я особи будуть недоступні, а також буде застосовано кредитне покарання на телефонну картку. Чи означає це, що будь-яка торгівля віртуальною валютою підпадає під покарання?

На це питання я спеціально проконсультувався з моїм адвокатом, і тепер хочу пояснити вам, як нові правила вплинуть на криптовалютний ринок. Нові правила чітко вказують, що під кримінальне переслідування підпадуть лише випадки, що стосуються шахрайства та пов'язаних злочинів або надання в позику двох карток (телефонної та банківської). Це означає, що проста торгівля віртуальною валютою не буде каратися.

Так які ж дії можуть бути покарані? Ви будете підпадати під покарання, якщо ваша діяльність з торгівлі віртуальною валютою або особа, якій ви допомагаєте, підпадає під кримінальні злочини. Наприклад, якщо ваша торгівля віртуальною валютою становить спільну участь у злочині або приховуванні злочину, шахрайстві тощо, або якщо ви надаєте банківську картку для торгівлі віртуальною валютою (простими словами, це продаж U та подібного), і якщо інша сторона залучена в злочини, такі як спільна участь, то ви будете покарані.

Тепер ви зрозуміли?