Мережі хавало та криптовалютні транзакції стали частиною складного плану відмивання грошей, який виявили податкові органи в Джайпурі.
Економічні Новини повідомили 26 грудня, що Податковий департамент Індії виявив багатогранний зв'язок, що включає операторів хавало, а також криптовалютні транзакції після проведення обшуків у кількох весільних організаторів у Джайпурі. Обшуки призвели до вилучення 2 мільйонів доларів, тобто 20 кроків рупій готівкою та ювелірними виробами, від принаймні 20 весільних організаторів у Джайпурі. Три криптогаманці, пов'язані з цими схемами, також були вилучені. З них два гаманці були пов'язані з місцевими платформами, а третій - з великою глобальною криптобіржею.
Вам також може сподобатися: Обліковий запис KickStreaming X зламано, тепер він просуває токени криптошахрайства на основі Solana
Розслідування також виявило, що клієнти здійснювали готівкові платежі, які не були задекларовані в обмін на криптовалюти, такі як Bitcoin (BTC) та Tether (USDT) через операторів хавало в штатах Гуджарат і Раджастхан.
Джайпур: Податкові перевірки на весільних організаторів виявили туманний зв'язок між хавало та криптовалютою, чиновники вилучили 20 кроків рупій готівкою та ювелірними виробами https://t.co/8sxnm62S2g
— CA Анулапам Шарма (@caanupam7) 26 грудня 2024 року
Хавало, незаконний механізм переказу грошей, використовує брокерів для переказу платежів за кордон без фактичного переказу грошей.
Суворіша реалізація KYC на зареєстрованих криптобіржах ускладнила внесення криптовалюти, придбаної через хавало. Підозрюється, що обвинувачені, можливо, зловживали біржами з менш суворими політиками KYC або використовували посередників для обміну готівки на чеки для покупки криптовалюти через місцеві біржі.
Вам також може сподобатися: Обліковий запис X співзасновника Animoca Brands Ята Сіу був скомпрометований для просування фальшивого криптотокена
Записи цих дій, включаючи розмови в Whatsapp, електронні листи та таблиці, були відновлені, і буде здійснено подальшу спробу встановити імена всіх тих, хто підозрюється в отриманні готівки, яка не була належним чином задекларована.
Зв'язок, підозрюють чиновники, виходить за межі Джайпуру, з зв'язками з кількома великими містами, включаючи Мумбаї, Хайдарабад і Делі. Обшуки також виявили мережу курортів, власників готелів, послуг кейтерингу та декорування, які дозволяли клієнтам здійснювати оплату або готівкою, або через банківські канали. Влада тепер планує провести подібні обшуки в інших містах в рамках загальної боротьби з незвітомими транзакціями в індустрії весіль та заходів.
Читати далі: Scam Sniffer: Зловмисна рекламна кампанія Google перенаправляє криптокористувачів на фальшивий сайт Pudgy Penguins
