Колишній голова компанії з криптовалют у Тайвані та адвокат Лю Ліен, який був досить активним у цій галузі, підозрюється у створенні компанії «Сі Ман Тек» для допомоги трьом незаконним гральним сайтам у відмиванні грошей. Слідство виявило, що минулого року він не звітував про обсяги угод на суму понад 39,4 мільярда юанів і заробив на цьому до 470 мільйонів юанів комісії. Прокуратура Тайбею 25 числа висунула обвинувачення Лю Ліену та ще 17 членам групи за організовану злочинність, азартні ігри та відмивання грошей, а також вимагала для Лю покарання у вигляді 9 років ув'язнення. (Передісторія: прокуратура Північного Тайваню висунула обвинувачення проти Ке Веньчжена на 168 сторінках! Істина про 1500 біткоїнів стала відомою: це лише вигадки публічних осіб) (Додаткова інформація: спростування публічних осіб про холодний гаманець! Ке Веньчжен «1500» не є біткоїнами, суд Північного Тайваню конфіскував рішення про землю «Цзиньхуа Чен») За повідомленнями ETtoday, «Свобода» та інших, Лю Ліен є головним адвокатом юридичної фірми «Тянь Юань», а також колишнім головою компанії з криптовалют у Тайвані. Протягом останніх 10 років він часто з'являвся на різних семінарах та форумах, пов'язаних з блокчейном та криптовалютами. Його компанія «Паг Дата» в Гонконзі раніше була під слідством за підозрою в незаконному перепродажу тисяч номерів телефоном шахраям, але через відсутність доказів не була засуджена. Лю Ліен підозрюється у створенні компанії «Сі Ман Тек» для допомоги трьом незаконним гральним сайтам у відмиванні грошей, і слідство виявило, що минулого року він не звітував про обсяги угод на суму понад 39,4 мільярда юанів, заробивши на цьому до 470 мільйонів юанів комісії. Прокуратура Тайбею висунула обвинувачення Лю Ліену та ще 17 членам групи за організовану злочинність, азартні ігри та відмивання грошей 25 числа. Суд Тайбею вчора провів засідання, вказавши, що у Лю Ліена та спільника Лі Чуньвея та Ху Цзяхао є підстави для утримання під вартою, і спільник Лінь Діньгун ще не з'явився, але для Лю та ще трьох осіб немає необхідності в утриманні під вартою. Суми застави були встановлені у розмірі 4 мільйони юанів для Лю, 1,5 мільйона юанів для Лі та 500 тисяч юанів для Ху, з обмеженням на виїзд за кордон, виїзд на морі та місце проживання. Лю Ліен заявив, що він знав, що компанія «Сі Ман» дійсно отримувала гроші від азартних ігор, визнавши провину за азартні ігри, але за 20 років його підприємницької діяльності він жодного разу не просив бухгалтерів про фальсифікацію звітності, і протягом 10 років, що минули з моменту заснування «Сі Ман», він завжди керувався бізнес-моделлю в Інтернеті, тому заперечує звинувачення прокуратури у порушенні закону про бухгалтерський облік або у скоєнні організованої злочинності. Відмивання грошей для азартних ігор за 470 мільйонів юанів призвело до обвинувачення. Згідно з обвинувальним актом прокуратури, у 2019 році Лю Ліен був обвинувачений у допомозі шахрайському угрупованню в відмиванні грошей, однак під час судового розгляду він створив компанію «Сі Ман Тек», маскуючи це під торгівлю електронними подарунковими картками, фактично керуючи платформою третьої сторони для платежів. Слідство виявило, що компанія «Сі Ман» у період з 1 січня минулого року до 24 червня цього року займалася відмиванням грошей для незаконних гральних сайтів, таких як «FA8 Entertainment City», «DLY», «TU» та інших, заробивши на цьому 470 мільйонів юанів. Компанія «Сі Ман» свідомо не звітувала про понад 4,27 мільйона угод, що включало надходження на суму 197,8 мільярда юанів та витрати на суму 196,9 мільярда юанів. Прокуратура різко критикує Лю Ліена за вдосконалення шахрайських методів для ухилення від слідства, за спроби заплутати справу та за перешкоджання розслідуванню, а також видалення ключових доказів, таких як записи розмов між компанією «Сі Ман» та торговцями. Її поведінка після скоєння злочину була поганою, і прокуратура закликала суд призначити 9 років позбавлення волі. Крім того, Лю Ліен свідомо не звітував про одну угоду на суму близько 4,27 мільйона юанів, подаючи неправдиву фінансову звітність компанії «Сі Ман» до податкової служби, що є порушенням (Закону про податкові збори), і ця частина справи розслідується окремо. Також варто зазначити, що під час попереднього утримання Лю Ліен був сусідом по камері з Шень Ціньцзіном, підозрюваним у справі «Цзиньхуа Чен», і вони часто спілкувалися, і Шень неодноразово запитував Лю про його справу. Пізніше він неодноразово просив про звільнення з-під варти через серйозність свого стану, але суд відхилив його клопотання. Після того, як стало відомо, що вони перебувають у одній камері, Лю Ліен був переведений до іншої камери. Пов'язані новини: Контрольна палата Тайваню: Міністерство внутрішніх справ розглядає заборону на використання віртуальних валют для політичних пожертв, у серпні було направлено працівників для перевірки виборчих доходів і витрат Ке Веньчжена. Huida представила технології виявлення грошових потоків на основі штучного інтелекту: чи може це прискорити розслідування незаконних дій у справі Ке Веньчжена? Знайдено холодний гаманець Ке Веньчжена! Слідчі стурбовані: «без пароля не можна відкрити», експерт: «якщо немає мнемонічної фрази, все одно можна заморозити». "Колишній голова компанії з криптовалют у Тайвані «підозрюється у шахрайстві на 400 мільярдів», відомий адвокат Лю Ліен отримав обвинувачення у відмиванні грошей на суму 470 мільйонів юанів і вимогу покарання у 9 років". Ця стаття вперше була опублікована на BlockTempo (Динаміка блоку - найвпливовіше новинне медіа про блокчейн).