Центральний банк Росії у співпраці з Росфінмоніторингом очолює значну ініціативу з метою припинення несанкціонованої позабіржової торгівлі криптовалютами та іншими незаконними фінансовими операціями. Вони розробляють систему моніторингу для виявлення тіньових транзакцій у банківських системах, зокрема зосереджуючи увагу на особах, які допомагають підозрілим транзакціям через особисті рахунки. Платформа має на меті стримати такі дії, як виведення коштів для незаконного бізнесу, онлайн-азартні ігри та регульовані обміни віртуальної валюти. Проактивно регулюючи особисті рахунки за допомогою штучного інтелекту та аналітичних даних, система швидко виявлятиме нові підозрілі транзакції на індивідуальному рівні. Цей підхід відрізняється від традиційних систем KYC, оскільки дозволяє ідентифікувати загрози заздалегідь та обмінюватись даними про осіб з високим ризиком між банками-учасниками. Центральний банк також вирішує проблему виведення коштів через рахунки, виключаючи осіб з позначками з доступу до банківських послуг. Незважаючи на занепокоєння щодо помилкових спрацьовувань, Центральний банк працює над заходами безпеки для захисту користувачів. Ця ініціатива відображає посилення регулювання криптовалют в Росії, з планами заборонити видобуток у певних регіонах з 2025 року. Читайте більше новин, згенерованих ШІ, на: https://app.chaingpt.org/news