ВИМОГА ПЕРЕВІРКИ ОСОБИ ВІД ТУРЕЧЧИНИ В КРИПТОВАЛЮТАХ
Туреччина запровадила нові правила щодо криптовалют для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Згідно з правилами, опублікованими в Офіційному віснику, користувачі повинні будуть надати свою ідентифікаційну інформацію постачальникам крипто-послуг для транзакцій, що перевищують 15 000 турецьких лір (приблизно 425 доларів США).
Ці правила базуються на міжнародній практиці, як-от Європейські ринки та криптоактиви (MiCA). Крипторинок Туреччини посідає четверте місце у світі з обсягом транзакцій у 170 мільярдів доларів станом на вересень 2023 року.
Нові правила набудуть чинності 25 лютого 2025 року. Починаючи з цієї дати, постачальники крипто-послуг також перевірятимуть транзакції з раніше незареєстрованих адрес гаманців. Якщо необхідну інформацію неможливо надати, такі транзакції можуть бути класифіковані як «ризиковані» та можуть бути припинені.
У 2024 році серед криптокомпаній Туреччини спостерігалося зростання активності. Рада з ринків капіталу (CMB) отримала 47 заявок на отримання ліцензії до серпня. Кількість заявок зросла після «Закону про внесення змін до Закону про ринки капіталу», який набув чинності в липні та забезпечує нормативну базу для постачальників послуг криптовалютних активів.
Як наслідок, нові правила Туреччини щодо криптовалюти є важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами та спрямовані на створення безпечнішого та прозорішого середовища в секторі.
Джерело:
• Cointelegraph. «Туреччина запроваджує суворіші правила боротьби з відмиванням коштів у криптовалюті». 25 грудня 2024 р. 
• CoinEdition. «Туреччина запроваджує жорсткіші крипто-правила для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму». 25 грудня 2024 р. 
• CoinJournal. «Туреччина запроваджує нові правила боротьби з відмиванням коштів у криптовалюті». 25 грудня 2024 р. 
