Мета нового правила AML - зупинити злочинців і терористів від використання криптовалют для відмивання грошей.
Клієнти, які проводять транзакції на суму понад 425 доларів США, будуть зобов'язані надати свою особисту інформацію.
У відповідь на позитивні законодавчі зміни в інших світових юрисдикціях, включаючи Європу, Туреччина ухвалила нові регуляції в сфері криптовалют на останньому тижні 2024 року.
Згідно з документом, опублікованим у Офіційному віснику Республіки Туреччина 25 грудня, клієнти, які проводять транзакції на суму понад 15 000 турецьких лір (425 доларів США), будуть змушені надати свою особисту інформацію постачальникам криптопослуг відповідно до нового правила.
Боротьба з незаконним використанням криптовалют
Мета нового правила протидії відмиванню грошей (AML) - зупинити злочинців і терористів від використання криптовалют для відмивання грошей або підтримки своїх операцій. З іншого боку, цифрові активи на суму менше 425 доларів не потребують збору інформації від постачальників криптопослуг.
За тиждень до того, як закон Європи про ринки криптоактивів (MiCA), перша глобальна регуляторна структура криптовалют, має набути чинності 30 грудня, новий регуляторний захід Туреччини з'являється в час, коли зростає інтерес до регулювання криптовалют.
25 лютого 2025 року нове законодавство в Туреччині набуде чинності. Після вступу зміни в силу, постачальники криптопослуг також будуть зобов'язані перевіряти особи клієнтів, запитуючи адреси, пов'язані з гаманцями, які раніше не були в архіві.
Новий закон вказує, що якщо постачальник не може отримати необхідну інформацію від відправника, криптопереказ може вважатися "ризикованим", і постачальник послуг може розглянути можливість блокування транзакції. Chainalysis повідомляє, що станом на вересень 2023 року, з очікуваним обсягом торгівлі в 170 мільярдів доларів, індустрія криптовалют Туреччини перевищила значних гравців, таких як Росія та Канада.
Основні новини криптовалют сьогодні:
Незалежний резерв став першим, хто вніс Ripple RLUSD у SG